公告日期：2023-07-15

中信证券股份有限公司关于神思电子技术股份有限公司详式权益变动报告书之持续督导总结报告独立财务顾问二〇二三年七月财务顾问声明2022年4月22日，山东神思科技投资有限公司（以下简称“神思投资”）与济南能源环保科技有限公司（以下简称“能源环保”）签订《股权转让协议》及《表决权委托协议》。能源环保以协议受让的方式收购神思投资持有的神思电子技术股份有限公司（以下简称“神思电子”或“上市公司”）22,455,912股股份，占上市公司股份总额的11.40%；能源环保以获得委托表决权的方式取得神思投资持有的上市公司10,252,872股股份对应的表决权，占公司股份总额的5.20%，合计拥有上市公司16.60%表决权。本次股份转让及表决权委托完成后，能源环保持有上市公司16.60%表决权，神思投资所持表决权比例下降至11.22%，能源环保成为上市公司控股股东，能源环保的实际控制人济南市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“济南市国资委”）成为上市公司实际控制人。截至2022年7月7日，本次股份转让已取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，并在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕协议转让过户手续，本次股份转让事项已完成。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本财务顾问”）接受委托，担任能源环保本次收购上市公司的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法（2020年修订）》的规定，中信证券本着诚实信用、勤勉尽责的精神，自收购完成后的12 个月内，对上述事项履行持续督导职责。本持续督导意见不构成对神思电子的任何投资建议，对投资者根据本持续督导意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本财务顾问不承担任何责任。本持续督导意见根据能源环保及神思电子提供的相关材料编制，相关方已向本财务顾问保证，其所提供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实、准确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。本财务顾问提醒投资人认真阅读神思电子公告的相关定期公告、信息披露等重要文件。一、上市公司权益变动情况及标的股份过户情况（一）本次权益变动概况本次权益变动前，济南能源集团有限公司（以下简称“济南能源集团”）及能源环保未直接持有上市公司的股份或其表决权。能源环保作为有限合伙人（LP）认缴济南玖悦股权投资基金合伙企业（有限合伙）56.5193%出资额，济南玖悦股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有神思电子 5.63%股份。本次权益变动完成后，能源环保以协议受让的方式收购神思投资持有的上市公司 22,455,912 股股份，占上市公司股份总额的 11.40%；能源环保以获得委托表决权的方式取得神思投资持有的上市公司 10,252,872 股股份对应的表决权，占上市公司股份总额的 5.20%。能源环保合计拥有上市公司 16.60%的表决权。本次股份转让以及表决权委托前后，交易双方持有神思电子的股份数量及拥有神思电子的表决权情况具体如下：本次交易前 本次交易后交易方 持有股份数 占总股本 持有股份数 占总股本表决权比例 表决权比例（股） 比例 （股） 比例神思投资 54,808,748 27.82% 27.82% 32,352,836 16.42% 11.22%能源环保 - - - 22,455,912 11.40% 16.60%合计 54,808,748 27.82% 27.82% 54,808,748 27.82% 27.82%本次股份转让及表决权委托完成后，能源环保持有上市公司 16.60%表决权，神思投资所持表决权比例下降至 11.22%，能源环保成为公司控股股东，能源环保的实际控制人济南市国资委将成为公司实际控制人。（二）本次权益变动的公告情况2022 年 4 月 18 日，上市公司在深交所网站披露了《关于筹划控制权变更的停牌公告》（公告编号：2022……[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。