神思电子:关于签署发行股份及支付现金购买资产合作备忘录的公告

别梯够

(发表于: 神思电子股吧更新时间: )

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神思电子:关于签署发行股份及支付现金购买资产合作备忘录的公告查看PDF原文

公告日期：2017-02-16

证券代码：300479 证券简称：神思电子公告编号：2017-015神思电子技术股份有限公司关于签署发行股份及支付现金购买资产合作备忘录的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：神思电子；股票代码：300479）于2016年12月13日开市起停牌。2016年12月27日，公司确认拟筹划事项为发行股份购买资产，公司股票于2016年12月27日开市起转入发行股份购买资产事项继续停牌。根据目前发行股份购买资产事项的进展情况，公司拟收购标的资产初步确定为因诺微科技（天津）有限公司（以下简称“因诺微”）。公司分别与标的公司主要股东签订了《发行股份及支付现金购买资产合作备忘录》，备忘录的主要内容如下：（一）、交易双方情况1、收购方系经中国证监会批准在深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司，股票简称“神思电子”，股票代码“300479”，注册资本为16,000.00万元。2、标的公司因诺微系依法设立并合法有效存续的有限公司；注册资本：286.00万元。3、标的公司的主营业务为有关信息安全方面的业务。齐心直接持有因诺微25.20%股权，通过北京通天酷讯信息技术有限公司（以下简称“通天酷讯”）间接控制因诺微33.80%股权，齐心合计控制因诺微59.00%股权，为因诺微控股股东及实际控制人。4、各方经过协商同意拟由收购方通过向标的公司主要股东发行股份及支付现金的方式，购买标的公司主要股东持有的标的公司66.2%股权。各方已就拟议交易达成基本协议，本合作备忘录记录了拟议交易的主要条款，各方应按本合作备忘录的内容尽最大努力推进拟议交易。（二）交易对价交易对价：交易双方同意，由收购方委托具有证券业务资格的评估机构对标的资产进行评估，评估基准日为2016年12月31日。根据对标的公司的预评估，标的公司于评估基准日的预估价值为不超过30,000万元。标的资产最终价格依据具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告中的评估值为基础，由交易双方协商确定。（三）后续工作本合作备忘录签署后，各方将按照上市公司重大资产重组的有关程序进行下一步的工作安排，包括并不限于：（1）对标的公司的尽职调查；（2）对标的公司的审计和标的资产的评估；（3）交易预案（或草案）的制定；（4）正式协议的谈判等。各方将尽最大努力推动本次交易，标的公司不存在不符合上市公司发行股份购买资产的情形，各方将尽最大努力尽快签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产之正式协议。二、相关风险提示鉴于本次发行股份购买资产事项存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。三、备查文件1、《神思电子技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产合作备忘录》特此公告神思电子技术股份有限公司董事会二〇一七年二月十六日[点击查看原文][查看历史公告]

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梅梃

有没有承诺业绩？

2017-02-16 08:01:14
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熊封

草尼玛，286万卖3个亿，多少内幕

2017-02-16 08:22:58
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洪厝文

溢价10倍，都是我们的血汗钱

2017-02-16 08:43:11
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甄眼

溢价100倍，286万卖3亿

2017-02-16 08:54:23
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云含正

齐心，是不是那个齐心

2017-02-16 09:58:42
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何捉朱

气糊涂了。。。。。

2017-02-16 10:09:32
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璩从委

证监会应该不会批准的

2017-02-16 10:51:47
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蒯奏律

3个亿的收购也不用这么费劲吧，八成没多大希望，坑人的公司

2017-02-16 10:54:21
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吉孝

3亿，可以重新上市了，你神思当初上市筹集多少钱？因若微借你的壳上市吗？奇葩

2017-02-16 11:13:49
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莘康敖

狗日勒

2017-02-16 11:15:56
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利拔升

因诺微科技（天津）有限公司成立于2012年，是天津滨海高新区重点扶持的科技创业型企业。公司总部位于天津，北京设有研发中心。公司专注于无线通信领域的技术研发及在信息安全领域的应用。公司创始人均毕业于清华大学电子工程系，曾在诺基亚、高通、中国电子科技集团等大型企业任职，从事4G领域的科研、技术标准化和产品研发工作，拥有很强的技术实力和丰富的公司管理及产业化经验。目前公司有员工50余人，人才结构合理，研发实力强劲。研发团队人数占比超过50%，本科以上学历占90%以上，博士3人，硕士6人，高级职称2人，中级职称3人，核心研发人员均来自清华大学电子工程系。公司拥有国家级高新技术企业、天津市高新技术企业、武器装备科研生产单位三级保密资格（军工三级保密资格）、软件企业、天津市软件协会成员、ISO9001质量管理体系认证等企业资质，并拥有多项发明专利和软件著作权等知识产权。公司致力于成为无线安全领域具有领导地位的、拥有知名品牌的设备供应商和服务提供商，用领先的技术和创新的理念为用户提供质量一流、服务一流、体验一流的无线安全领域产品及服务。

2017-02-16 12:26:50
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诸具

奉劝大家不要看表面，这家公司实力如何可以找行业人打听一下，有很深的北京

2017-02-16 12:27:22
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庞泳代

齐心是那个齐心不？

2017-02-16 13:31:47
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嵇洪小

也许可以按照50元/股，向因诺微定向增发600万股，既实现了因诺微的股份上市，也不侵害现有股东利益。

2017-02-16 17:16:07
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