神思电子:关于对外投资的公告

蒋旭信

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公告日期：2016-07-28

证券代码：300479 证券简称：神思电子公告编号：2016-036神思电子技术股份有限公司关于对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、投资概述1、投资的基本情况为贯彻公司的中长期发展战略，构成“五行十面”的业务格局，实施行业深耕与行业贯通的经营策略,充分发挥神思电子技术股份有限公司（以下简称“神思电子”或“公司”）的资金与人才优势和温州旭辉科技有限公司（以下简称“温州旭辉”）的技术与资源优势，共同推进智慧医疗及互联网医疗的全方位服务，大力发展银医自助、诊间支付业务及居家护理业务，以实现金融、医疗等行业的行业深耕与行业贯通。公司与温州旭辉于2016年7月27日在济南市签署《合资协议》，拟共同投资在济南市设立“神思旭辉医疗信息技术有限公司”（以工商行政管理部门核准登记的为准；以下简称“合资公司”），注册资本为人民币5,000万元，经营范围（最终以工商行政管理部门核准登记的为准）为：电子终端设备、银医自助设备、办公自动化设备、计算机软件的研发、制造、加工、销售、安装、维护；计算机技术转让；货物进出口、技术进出口；商用密码产品生产销售（凭许可证经营）（有效期期限以许可证为准）；IC卡读写机具、身份证识别智能终端、IC卡及相关软件、集成电路、通讯设备（不含无线电发射设备）、计算机设备、系统网络电子产品的研发、生产销售、租赁、安装、技术转让、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2、董事会审议情况及审批程序公司于2016年7月27日召开了第二届董事会2016年第七次会议，审议通过了《关于公司与温州旭辉科技有限公司设立合资公司的议案》。根据《公司章程》有关公司对外投资的规定，本次投资事项在公司董事会审批通过后，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。二、投资合作方基本情况介绍1、神思电子技术股份有限公司公司名称：神思电子技术股份有限公司法定地址：山东省济南市高新区舜华西路699号企业类型：其他股份有限公司（上市）法定代表人：王继春注册资本：人民币16,000万元神思电子以“在身份识别领域成为国内领先、国际先进的全面解决方案提供商和服务商”为战略发展目标，专业从事智能身份认证终端和行业应用软件的研发、生产、销售与服务。经营范围：商用密码产品生产销售（凭许可证经营）（有效期期限以许可证为准）。IC卡读写机具、身份证识别智能终端、IC卡及相关软件、集成电路、通讯设备（不含无线电发射设备）、计算机设备、系统网络电子产品的研发、生产销售、租赁、安装、技术转让、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2、温州旭辉科技有限公司公司名称：温州旭辉科技有限公司法定地址：温州经济技术开发区高一路158号（F幢三楼）企业类型：有限责任公司法定代表人：谢树旭注册资本：人民币3,800万元实际控制人：谢树旭股东情况：自然人谢树旭持股比例为60%，自然人马纪领持股比例为20%,自然人李崇横持股比例为10%,自然人林秀伟持股比例为10%。温州旭辉科技有限公司一家专业面向金融、通信、交通、医疗等行业提供自助服务整体解决方案的系统集成商，主营业务是医疗多功能自助终端、诊间支付、居家护理及智慧医疗等方面的设计、研发、生产与销售。经营范围：电子终端设备、银行自助设备、办公自动化设备的研发、制造、加工、销售、安装、维护；计算机软件开发；计算机技术转让；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）神思电子与温州旭辉不存在关联关系。三、设立子公司的基本情况公司名称：神思旭辉医疗信息技术有限公司注册资本：5,000万元人民币注册地址：山东省济南市高新区（具体地点待定）公司类型：有限责任公司出资方式：现金及知识产权股东及股东出资情况：神思电子以现金出资人民币2,550万元，占合资公司51%的股权；温州旭辉以现金及知识产权出资2,450万元，占合资公司49%的股权。合资公司的注册资本为人民币5,000万元，分期缴付……[点击查看原文][查看历史公告]

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