公告日期：2015-12-15

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2015-026山东神思电子技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据山东神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第七次会议决议，公司将于2015年12月18日（星期五）下午14:30在公司会议室召开2015年第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》已于2015年12月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。现将公司2015年第三次临时股东大会的有关事项再次提示如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会的召集人：公司董事会（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。（三）会议时间：现场会议召开时间：2015年12月18日（星期五）下午14:30开始。网络投票时间：2015年12月17日至2015年12月18日。其中：1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月17日15:00至2015年12月18日15:00期间的任意时间。（四）股权登记日：2015年12月11日（星期五）（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）现场会议召开地点：山东省济南市高新区舜华西路699号神思电子会议室（七）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。（八）会议出席对象：1、截至2015年12月11日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（授权委托书参考格式见附件1）2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师及相关人员。二、会议审议事项（一）会议议案1、《关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案》；（二）以上议案已经公司第二届董事会2015年第七次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、会议登记手续（一）登记方式：现场登记（二）登记时间：2015年12月15日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00（三）登记地点：山东神思电子技术股份有限公司董事会办公室（山东省济南市高新区舜华西路699号）（四）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。（五）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股股东股票账户卡办理登记手续。（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年12月15日17:00点之前送达或传真到本公司,信函请注明“股东大会”字样）（参会股东登记表样式见附件2）。本次会议登记不接受电话登记。（七）本次出席会议签到时，请出席会议的股东和股东代理人出示相关原件。四、会议联系方式联系地址：山东神思电子技术股份有限公司董事会办公室（山东省济南市高新区舜华西路699号）联系人：王廷山……[点击查看原文][查看历史公告]

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