公告日期：2016-09-01

广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会 会议议案1广西梧州中恒集团股份有限公司2016 年第三次临时股东大会议案2016 年 9 月 8 日广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会 会议议案2议案目录议案 1.中恒集团关于终止实施 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《中恒集团关于拟在限售期满后出售所持国海证券股票的议案》的议案…………………………………………………………………… 3议案 2. 中恒集团关于修订《公司章程》的议案……………………5 广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会 会议议案3议案 1广西梧州中恒集团股份有限公司关于终止实施 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《中恒集团关于拟在限售期满后出售所持国海证券股票的议案》的议案各位股东及股东代表：2014 年 8 月 29 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《中恒集团关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案》，授权公司管理层在限售期满后、2015 年 8 月 29 日前出售公司所持有的全部130,008,793 股国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”，股票代码：000750）股票。根据授权，2014 年 11 月至 2015 年 5 月公司通过大宗交易的方式，累计出售 78,190,000 股国海证券股票。 2015年 6 月至今公司未再继续减持国海证券股票。公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《中恒集团关于延长出售所持有国海证券股票授权期限的议案》，同意将出售国海证券股票的有效期限延长至 2016 年 8 月 29 日。国海证券于 2016 年 5 月实施 2015 年度利润分配及资本公积转增股本，向全体股东每 10 股派发股票股利 2 股并派发现金股利 1.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。公司持有国海证券股票由 51,818,793 股增至 77,728,189 股。截至目前，公司尚持有77,728,189 股国海证券股票，占国海证券总股本的 1.84%。今年受 A 股市场波动因素影响，国海证券股票价格也发生了较大变化。为切实维护公司全体股东利益，拟终止实施公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《中恒集团关于拟在限售期满后出售国海广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会 会议议案4证券股票的议案》及 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《中恒集团关于延长出售所持有国海证券股票授权期限的议案》。以上议案由公司控股股东广西投资集团有限公司以临时提案的形式提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。现提请各位股东审议。广西梧州中恒集团股份有限公司董事会2016 年 9 月 8 日 广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会 会议议案5议案 2广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案各位股东及股东代表：2016年8月21日，中恒集团第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订的议案》，经董事会审议通过，现拟对《公司章程》部分条款作出修订，具体如下：一、对原《公司章程》第八条修订原文为：“第八条 公司法定代表人由公司董事长或总经理担任，具体由公司董事会确定。”现拟修订为：“第八条 公司法定代表人由公司总经理担任。”二、对原《公司章程》第一百一十二条修订原文为：“第一百一十二条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； 广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会 会议议案6（七）董事会授予的其他职权。董事长应当严格按照股东大会、董事会和公司章程的授权行事，不得越权。董事会根据公司章程的相关规定，授权董事长对公司的以下事项享有决策权限：1、对外投资、购买或出售资产、提供财……[点击查看原文][查看历史公告]

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