晚间公司公告

纪秧呆

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晚间公司公告

星源材质:第三届董事会第二十次会议决议的公告公告日期：2017-02-24证券代码：300568 证券简称：星源材质公告编号：2017-002深圳市星源材质科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年2月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于 2017年2月13 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：一、审议通过了《关于制定〈深圳市星源材质科技股份有限公司重大回复 1 阅读公告全文回复 2 阅读公告摘要

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