公告日期：2016-04-21

北京城建投资发展股份有限公司2015年年度股东大会资料~0~北京城建投资发展股份有限公司2015年年度股东大会会议须知为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下：一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。三、出席股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表要求发言时，应在股东大会开始后的15分钟内向秘书处登记，秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。四、股东及股东代表发言时，应首先进行自我介绍。为了保证股东大会的高效率，每位股东及股东代表发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东及股东代表发言时间不超过5分钟。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答问题时也不超过5分钟。股东大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。五、为保证股东大会顺利进行，全部股东发言及相关人员回答问题时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。六、议案表决采取现场记名投票表决方式。每项议案表决时，只能在“赞成”、“反对”、“弃权”中任选一项，打“√”为准。不选或多选则该表决票无效。北京城建投资发展股份有限公司董事会2016年4月20日~1~议案一2015年董事会工作报告各位股东：我代表公司董事会从三个方面向股东大会报告2015年工作。一、董事会运作情况（一）董事会会议召开及决议情况2015年公司董事勤勉尽责，认真审议议案，发表意见和建议。全年董事会共召开了22次会议，审议通过了年度报告、土地投标、银行借款等76项议案，并做出决议。在董事会审议事项中，包括董事会工作报告、财务决算报告等定期报告10项，参加土地竞买15项，银行贷款及担保9项，换届选举及董事任免9项，发行公司债券4项，投资设立公司3项，以及其它事项。（二）董事会换届情况2015年6月第五届董事会任期届满，经股东大会换届选举，产生了第六届董事会，董事会聘任了新一届经理层。第六届董事会延续了原董事会的格局，既有在股东单位任职的外部董事，又有公司内部董事，还有四名不同专业领域的独立董事，既有连任董事，又有新任董事，保证了董事会决策的连续性、专业性和高效性。（二）董事会专门委员会工作情况公司董事会下设战略发展与投资决策委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会、预算委员会。各专门委员会对公司财务报告、预算~2~报告、经营计划、董事提名和高管薪酬等事项进行了审议。在公司聘用年度审计机构和年报编制过程中，独立董事及审计委员会认真履行职责，与审计机构进行沟通，听取情况，提出意见，保证了公司年度审计和年报编制工作的顺利完成。（三）董事会执行股东大会决议情况2015年董事会召集召开了1次年度股东大会和4次临时股东大会，审议通过了公司董事会工作报告、利润分配方案、发行公司债、董事会（监事会）换届、对外担保授权等事项。董事会认真执行股东大会决议，逐一落实决议事项。为进一步拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，补充流动资金，公司决定发行公司债券，票面总额不超过58亿元人民币。根据股东大会授权，董事会周密组织债券发行工作，于2015年7月完成发行，并于2015年10月上市。根据公司分红政策和股东大会决议，公司确定了2014年度现金分红方案，每10股派现金红利2.7元（含税），使现金分红占当年归属于……[点击查看原文][查看历史公告]

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