600271:航天信息2016年第四次临时股东大会会议资料

吕悉出

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公告日期：2016-12-14

航天信息股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议资料二O一六年十二月目录股东大会会议须知 1股东大会会议议程 2关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 4关于公司2016年限制性股票激励计划激励名单的议案 36关于公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 51关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相 53关事宜的议案关于选举张邵军先生为公司监事的议案 56股东大会会议规则 57航天信息股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议须知根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守：一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会会议规则》的有关规定。四、本次股东大会共有5项议案，采取非累积投票制投票。航天信息股份有限公司股东大会秘书处二一六年十二月十九日航天信息股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议议程现场会议时间：2016年12月19日下午14时00分现场会议地点：航天信息园多功能厅网络投票时间：2016年12月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。序号会议内容一、宣布公司2016年第四次临时股东大会开幕二、宣布参加现场会议人数和股份数，介绍会议议程和监计票代表三、审议如下议案1、审议关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案2、审议关于公司2016年限制性股票激励计划激励名单的议案3、审议关于公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案4、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案5、审议关于选举张邵军先生为公司监事的议案四、股东提问五、股东对议案进行投票表决六、计票人、监票人统计并宣布表决结果……[点击查看原文][查看历史公告]

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