公告日期：2015-12-12

A股证券代码：600026 证券简称：中海发展 上市地点：上海证券交易所H股证券代码：01138 证券简称：中海发展 上市地点：香港联合交易所有限公司中海发展股份有限公司重大资产出售及购买预案资产购买交易对方 中国远洋运输（集团）总公司中国远洋运输（集团）总公司和资产出售交易对方/或其全资子公司独立财务顾问2015年12月公司声明一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。二、与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。三、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务会计报告真实、完整。四、本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。五、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责；投资者在评价公司本次交易时，除本预案及其摘要内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。六、投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。交易对方声明本次重大资产重组的交易对方中国远洋运输（集团）总公司已出具承诺函，将根据相关法律法规、规章及规范性文件和中国证监会、证券交易所的要求，及时向中海发展提供本次交易相关信息，并保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中海发展或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将不转让在中海发展拥有权益的股份（如有）。重大事项提示本部分所述词语或简称与本预案―释义‖所述词语或简称具有相同含义。一、本次交易方案的主要内容（一）本次交易的整体方案公司本次交易包括重大资产出售及重大资产购买两项内容：1、重大资产出售：将公司持有的完成内部散运整合后的中海散运100%股权出售给中远集团和/或其全资子公司；2、重大资产购买：本公司向中远集团购买其所持有的大连远洋100%股权。上述两项交易互为前提，同步实施。其中的任何一项内容因未获得政府主管部门或监管机构批准而无法付诸实施，则本次交易其他各项内容均不予实施。（二）本次交易的具体方案1、本次重大资产出售方案（1）交易对方本次重大资产出售的交易对方为中远集团和/或其全资子公司。（2）标的资产本公司持有的完成内部散运整合后的中海散运100%股权。（3）交易方式本次重大资产出售的交易方式为中远集团和/或其全资子公司以现金方式购买拟出售标的资产。（4）交易价格拟出售标的资产的交易价格由交易各方公平协商确定，并参考以下多项相关因素：①由具有证券从业资格的评估机构对拟出售标的资产截至评估基准日（2015年12月31日或各方协商确定的其他日期）进行评估并出具相应的资产评估报告确认，并经有权国资监管部门备案的评估值；②拟出售标的公司业务所在行业的现状及发展前景；……[点击查看原文][查看历史公告]

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