公告日期：2023-04-24

证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2023-020北京康拓红外技术股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》和《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟对公司中文全称、英文全称、证券简称以及英文证券简称进行变更，并修订《公司章程》中的相关内容，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体变更情况公告如下：一、 拟变更公司名称、证券简称的基本情况1.拟变更公司名称和证券简称的原因公司于 2019 年完成重大资产重组，经过重组后三年的发展，公司已经发展成为智能装备领域内具备竞争能力的成长型企业，形成了涵盖智能微系统与控制部组件、特殊环境自动化装备、智能测试仿真系统、铁路车辆运行安全检测产品等相互协同的业务格局。公司现有名称已不能匹配目前的业务结构及未来发展战略。为更加全面地体现公司的战略定位和业务结构，进一步发挥航天品牌效应，易于资本市场理解公司的战略方向和核心竞争力，公司拟变更公司全称和证券简称。2.拟变更公司名称及证券简称的方案根据公司经营和业务发展需要，公司拟变更公司全称及证券简称，证券代码保持不变。具体方案拟定为：拟变更事项 变更前 变更后公司中文全称 北京康拓红外技术股份有限公 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 司公司英文全称 Beijing Ctrowell Technology Beijing Aerospace ShenzhouCorporation Limited Intelligent Equipment TechnologyCo., Ltd中文证券简称 康拓红外 航天智装英文证券简称 Ctrowell ASIET证券代码 300455（保持不变）注：拟变更的公司名称以工商行政管理机关的最终核准结果为准；拟变更的证券简称以深圳证券交易所最终核准结果为准。二、拟修订《公司章程》的基本情况鉴于公司名称发生变更，同时结合公司发展实际情况，公司拟不再设置副董事长职务，拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：序 原章程条款 修改后章程条款号第一条 为维护北京康拓红外技术股份有限公 第一条 为维护北京航天神舟智能装备科技司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权益，规范公司的组织和行为，完善法人治理 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，完结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共1 章程》、《上市公司章程指引》（以下简称“《章 产党章程》、《上市公司章程指引》（以下简称程指引》”）、《深圳证券交易所创业板股票上 “《章程指引》”）、《深圳证券交易所创业板股市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳 票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市下简称“《规范运作指引》”）、及其他有关法 公司规范运作》（以……[点击查看PDF原文]

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