公告日期：2015-12-03

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2015-082中信证券股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议公告本公司董事会及全体履职董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议于2015年11月26日发出书面会议通知，2015年12月2日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事8人，实际表决董事7人，执行董事程博明先生未能参与表决，有效表决数占董事总数的87.5%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下事项：一、同意将《关于选举公司第六届董事会成员的预案》形成相关议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。1、建议公司第六届董事会由10名董事组成，本次提名7位董事，暂缺3位董事（相关人选拟另行提交公司董事会、股东大会审议）。2、公司董事会对公司第六届董事会董事候选人进行了逐项审议，建议下列人士为公司第六届董事会成员（简历详见附件《中信证券股份有限公司第六届董事会董事候选人简历》）：执行董事（3名）：张佑君、殷可、杨明辉。非执行董事（1名）：方军。独立非执行董事（3名，按姓氏笔画排序）：刘克、何佳、陈尚伟。3、如至公司股东大会选举产生公司第六届董事会成员之日，刘克先生、何佳先生及陈尚伟先生（全部或单独）仍未取得中国证监会核准的证券公司独立董事任职资格，李港卫先生、饶戈平先生及吴晓球先生任何一位或全部（按取得核准情况而定）将继续履行公司独立非执行董事的职责，直至相关独立非执行董事取得任职资格并正式出任公司独立非执行董事（其中，为符合各类监管规定，还将参照相关人员的专业特长、国籍等情况进行调配）。上述董事候选人均已接受提名，公司董事会提名委员会、发展战略委员会分别对上述董事候选人的任职条件进行了审查，均同意将《关于选举公司第六届董事会成员的预案》提交公司董事会审议。公司独立董事认为相关候选人符合国家法律法规、公司《章程》的有关规定，同意提名该等人员为公司第六届董事会董事候选人。上述董事候选人中：张佑君先生、杨明辉先生、刘克先生、何佳先生、陈尚伟先生为新提名董事候选人（本次董事会审议通过后，公司将为上述人员办理证券公司董事任职资格备案或申请手续）；殷可先生、方军先生为公司第五届董事会成员。公司第五届董事会执行董事中，王东明先生因年龄原因，将不再担任公司董事及董事长职务，王东明先生于1995年6月参与公司的筹建并担任公司副总经理，1999年9月至2002年5月担任公司总经理，2002年5月至今担任公司董事长，多年来，在王东明先生的带领下，公司实现了飞速发展，日渐成长为在国内外具有重要影响力的投资银行，公司董事会对王东明先生对公司做出的贡献表示衷心感谢，公司董事会将继续追求卓越、夯实基础，实现跃升。截至本公告日，公司尚未与第六届董事会董事候选人订立服务合同。公司董事会建议上述人员为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。本次董事会后，公司将向上海证券交易所报送独立董事候选人的相关材料供其审核，待上海证券交易所无异议后提交公司2016年第一次临时股东大会讨论。股东大会审议通过后，公司第五届董事会任期结束，第六届董事会正式履行职责。二、《关于授权召开2016年第一次临时股东大会的议案》表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。公司2016年第一次临时股东大会将于2016年内在北京召开，授权执行董事、董事长王东明先生择机确定本次股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书郑京女士安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。特此公告。附件：中信证券股份有限公司第六届董事会董事候选人简历中信证券股份有限公司董事会2015年12月2日附件：中信证券股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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