公告日期：2023-05-24

中视传媒股份有限公司2022 年年度股东大会会议文件2023．5．31 北京中视传媒股份有限公司2022 年年度股东大会会议议程股东大会类型和届次：2022 年年度股东大会股东大会召集人：董事会投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开的日期、时间和地点：召开的日期时间：2023 年 5 月 31 日 14 点 00 分召开地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室网络投票的系统、起止日期和投票时间：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 31 日至 2023 年 5 月 31 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序:涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。主 持 人：唐世鼎董事长参会人员：公司股东及股东代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、见证律师议 程：一、董事会秘书宣读《现场会议参会须知》；二、主持人宣布会议开始；三、审议议案：（一）审议《中视传媒 2022 年度董事会工作报告》（二）审议《中视传媒 2022 年度监事会工作报告》（三）审议《中视传媒 2022 年度财务决算报告》（四）审议《中视传媒 2022 年度利润分配方案》（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》（六）审议《中视传媒 2022 年年度报告全文及摘要》（七）审议《关于中视传媒 2022 年度日常关联交易的报告及 2023 年度日常关联交易预计的议案》（八）审议《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（九）审议《中视传媒 2022 年度独立董事述职报告》四、与会股东及股东代表发言；五、选举监票人；六、主持人宣读现场出席股东或股东代理人人数、代表所持股份数，并开始现场表决；七、统计现场会议投票和网络投票表决结果；八、总监票人宣读表决结果；九、律师宣读法律意见书；十、董事会秘书宣读股东大会决议；十一、 签署相关会议记录、决议；十二、 会议结束。中视传媒股份有限公司2022 年年度股东大会现场会议参会须知为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》、公司《章程》以及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制订如下大会须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守：一、 股东大会设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。三、 出席大会的股东及股东代表，依法享有发言权、表决权等权利。四、 股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。会议期间，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，由公司统一安排发言。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。在进行表决时，股东不进行发言。五、 本次股东大会采取记名投票，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。每位参加股东大会现场会议的股东及股东代表应在会议签到时向大会会务组领取表决票。现场投票表决参照公司《股东大会议事规则》规定执行；网络投票表决参照《中视传媒股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。六、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。七、 任何参会人员不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。中视传媒股份有限公司……[点击查看PDF原文]

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