公告日期：2023-05-25

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-036关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述1、关联交易基本情况近日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）控股子公司中色股份印度尼西亚有限责任公司（以下称“中色印尼公司”）与十五冶建筑工程（印尼）有限公司（以下称“十五冶印尼公司”）签署《印尼阿曼铜冶炼项目第二标段施工承包合同》，由十五冶印尼公司负责印尼阿曼铜冶炼项目第二标段的施工，合同金额为 104,750,000 美元（不含税价）。2、交易方关联关系公司控股股东——中国有色矿业集团有限公司为十五冶印尼公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司子公司与十五冶印尼公司属于受同一法人控制的关联关系，公司子公司与十五冶印尼公司之间交易构成关联交易。3、董事会审议情况2023 年 5 月 24 日，公司第九届董事会第 56 次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联交易的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜 4 人回避表决）。同意公司控股子公司中色印尼公司与十五冶印尼公司签订《印尼阿曼铜冶炼项目第二标段施工承包合同》，由十五冶印尼公司负责印尼阿曼铜冶炼项目第二标段的土建施工、设备和材料安装，以及单体无负荷试车等工作，不包括桩基。合同为固定总价，不含印度尼西亚增值税价为 104,750,000 美元，合同以美元计价，采用印尼币支付。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议。独立董事周科平、谢志华、孙浩就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、关联方基本情况1、十五冶建筑工程（印尼）有限公司基本情况公司名称：十五冶建筑工程（印尼）有限公司公司住所：雅加达首都特区省北雅加达行政市 Pademangan 镇 Ancol 村Gunung Sahari Raya 路 1 号 Mangga Dua 广场办公区 F 区 48 号 3 楼法定代表人：孙刚雄注册资本：13,050,000,000 印尼盾企业性质：外资经营范围：工业厂房建设、电力建筑建设、电气装置、机械安装2、十五冶建筑工程（印尼）有限公司财务数据 单位：元项目 2021 年金额（经审计） 2022 年金额（经审计）总资产 44,225,157.54 124,505,186.09净资产 6,600,075.38 7,443,144.47营业收入 150,062,005.19 210,524,645.50净利润 3,402,464.85 843,069.093、与上市公司的关联关系具体关联关系如下图所示：中国有色矿业集团有限公司33.35% 100%中国有色金属建设股份有限公司 中国十五冶金建设集团有限公司67% 67%中色股份印度尼西亚有限责任公司 十五冶建筑工程（印尼）有限公司结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。三、关联交易标的基本情况1、关联交易标的基本情况本项关联交易标的为印尼阿曼铜冶炼项目第二标段施工承包合同。2、交易的定价政策及定价依据此次交易采用公开招标方式确定中标人和中标价格。中标价格以市场公允价格为基础，公司子公司与关联方之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一……[点击查看PDF原文]

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