公告日期：2023-07-11

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-046中国有色金属建设股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、本次吸收合并概述中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 10 日召开第九届董事会第 58 次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司赤峰红烨投资有限公司的议案》。为进一步整合及优化资源配置，提高资产的管理效率，降低管理成本，同时进一步优化公司管理架构，减少股权层级，公司拟吸收合并全资子公司赤峰红烨投资有限公司（以下简称“红烨投资”）。吸收合并完成后，红烨投资的独立法人资格将被注销，公司将承继红烨投资的全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次吸收合并事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》及《公司章程》规定，本次吸收合并事项需提交股东大会审议批准。二、合并双方基本情况（1）合并方公司名称：中国有色金属建设股份有限公司成立日期：1983 年 9 月 16 日企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）注册地址：北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼 B 座中色建设大厦法定代表人：刘宇注册资本：196,937.8424 万元人民币统一社会信用代码：91110000100001262Q主要股东情况：中国有色矿业集团有限公司持股 33.35%经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区,有效期至 2025 年 04 月28 日）；承包本行业国外工程、境内外资工程；国外有色金属工程的咨询、勘测和设计；资源开发；进出口业务；承担有色工业及其它工业、能源、交通、公用建设项目的施工总承包；承办展览（销）会、仓储、室内装修；批发零售汽车及零配件；经批准的无线电通信产品的销售；自有房屋租赁；机械电子设备、电子产品、五金交电、金属矿产品、化工材料（不含化学危险品）、建筑材料、金属材料及制品、家具、通讯器材、日用百货、照相器材的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要财务数据（单位：人民币万元）：项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未审计）总资产 2,005,039.65 1971,248.95归母净资产 482,686.93 489,642.37项目 2022 年度（经审计） 2023 年一季度（未审计）营业收入 737,240.87 186,892.72归母净利润 14,676.03 7,620.23（2）被合并方公司名称：赤峰红烨投资有限公司成立日期：2006 年 2 月 22 日企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址：内蒙古自治区赤峰市红山区东城办事处红旗路居委会(红烨公司院内)法定代表人：朱国祥注册资本：5,400 万元人民币统一社会信用代码：91150402783028869U主要股东情况：中国有色金属建设股份有限公司持股 100%经营范围：投资经营与管理、咨询主要财务数据（单位：人民币万元）：项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未审计）总资产 21,400.71 28,444.40净资产 21,387.00 ……[点击查看PDF原文]

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