公告日期：2016-11-02

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2016-105北京首都开发股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。本公司已于2016年10月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》，由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台进行网络投票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司2016年第四次临时股东大会的提示性公告。一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年第四次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年11月8日 14点30分召开地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年11月8日至2016年11月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 《关于公司为广州市君梁房地产有限公司申 √请贷款提供担保的议案》2 《关于公司为首开金茂置业（杭州）有限公司 √申请贷款提供担保的议案》3 《关于公司为福州中鼎投资有限公司申请贷 √款提供担保的议案》4 《关于福州中鼎投资有限公司申请贷款条件 √变更的议案》5 《关于苏州首开龙泰置业有限公司贷款条件 √变更的议案》1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述第 1 项议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第十八次会议决议公告》（公司临2016-094号公告）、《对外担保公告》（公司临2016-095号公告），于2016年9月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。上述第2项至第5项议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公司临2016-098号公告）、《对外担保公告》（公司临2016-099号公告）、《对外担保公告》（公司临2016-100号公告）、《对外担保公告》（公司临2016-101号公告），于2016年10月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报……[点击查看原文][查看历史公告]

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