公告日期：2016-09-24

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2016-094北京首都开发股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第八届董事会第十八次会议于2016年9月23日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事七名,实参会董事七名。二、董事会会议审议情况经过有效表决，会议一致通过如下议题：（一）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司对北京尚泰信华房地产开发有限公司增资的议案》出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。北京尚泰信华房地产开发有限公司是公司与北京龙湖中佰置业有限公司合作成立的项目公司，注册资本为伍千万元人民币，其中公司出资贰仟伍佰万元人民币，北京龙湖中佰置业有限公司出资贰仟伍佰万元人民币，双方股权比例为50%：50%。北京尚泰信华房地产开发有限公司主要开发大兴区瀛海镇DX08-0002-0301项目，现为提高北京尚泰信华房地产开发有限公司开发实力，双方股东拟对北京尚泰信华房地产开发有限公司进行同比例增资。增资后北京尚泰信华房地产开发有限公司注册资本达到壹拾叁亿伍仟万元人民币，双方股权比例仍为50%：50%。（二）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立福州首开瑞泰房地产开发有限公司（暂定名）的议案》出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。2016年8月，公司全资子公司福州首开福泰投资有限公司以总价人民币壹拾玖亿伍仟万元整（小写人民币￥:195,000万元）竞得位于福州市宗地编号为2016-10号螺洲小镇地块国有建设用地使用权，该地块出让宗地面积103,942.4平方米，容积率2.0。为开发此地块，福州首开福泰投资有限公司拟与福州华伟轩投资有限公司、福州福晟集团有限公司合作成立项目公司，项目公司名称为福州首开瑞泰房地产开发有限公司（暂定名，以工商部门最终核准名称为准），注册资本为壹亿元人民币，其中福州首开福泰投资有限公司出资肆仟万元人民币、福州华伟轩投资有限公司出资叁仟万元人民币、福州福晟集团有限公司出资叁仟万人民币，三方股权比例为40%：30%：30%。（三）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立武汉首茂城置业有限公司（暂定名）的议案》出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。2016年8月，本公司全资子公司武汉强华房地产开发有限公司以总价人民币柒拾叁亿伍仟万元整（小写人民币￥:735,000万元）竞得位于武汉市P(2016)074号杨春湖商务区C地块，该地块出让宗地面积111,571平方米，容积率4.55。为开发此地块，武汉强华房地产开发有限公司拟与武汉悦茂企业咨询管理有限公司、武汉华侨城实业发展公司合作成立项目公司，项目公司名称为武汉首茂城置业有限公司（暂定名，以工商部门最终核准名称为准），注册资本为贰拾贰亿元人民币，其中武汉强华房地产开发有限公司出资柒亿肆仟捌佰万元人民币、武汉悦茂企业咨询管理有限公司出资柒亿贰仟陆佰万元人民币、武汉华侨城实业发展公司出资柒亿贰仟陆佰万元人民币，三方股权比例为34%：33%：33%。（四）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立厦门京鹏置业有限公司（暂定名）的议案》出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。公司全资子公司厦门首开翔泰置业有限公司拟与厦门市万本投资有限公司共同出资成立厦门京鹏置业有限公司（暂定名，以工商部门最终核准名称为准），注册资金为壹亿元人民币。公司出资肆仟玖佰万人民币，厦门市万本投资有限公司出资伍仟壹佰万人民币，双方股权比例为49%：51%，以共同开发厦门市翔安区新圩镇X2016P03地块。（五）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立上海众承房地产开发有限公司（暂定名）的议案》出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。2016年8月，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司与厦门建呈房地产开发有限公司、上海兴悦房地产开发有限公司组成联合体，以总价人民币陆拾柒亿玖仟万元整（……[点击查看原文][查看历史公告]

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