公告日期：2016-05-12

北京首都开发股份有限公司2015年年度股东大会会议资料一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次：2015年年度股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。（四）现场会议召开的日期、时间和地点现场会议召开时间：2016年5月18日14：30。现场召开地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份九层会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统。网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2016年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年5月18日9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、股权登记日：2016年5月11日三、现场会议议程：（一）主持人宣布会议开始。（二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数（三）审议会议议案1、审议《公司2015年度财务决算报告》2、审议《公司2015年度董事会工作报告》3、审议《公司2015年度监事会工作报告》4、审议《公司2015年年度报告及摘要》5、审议《公司2015年度利润分配预案》6、审议《公司2015年度内部控制自我评估报告》7、审议《公司2015年度内部控制审计报告》8、审议《公司2015年度社会责任报告》9、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》10、审议《关于公司2016年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》11、审议《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》12、审议《关于公司为北京友泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》13、审议《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请贷款提供担保的议案》14、审议《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》15、审议《关于公司为福州融城房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》16、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》17、审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》18、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》19、审议《关于公司为苏州首开润泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》20、审议《关于公司为北京住总首开置业有限公司向中国民生银行申请捌亿元贷款提供担保的议案》21、审议《关于公司为北京住总首开置业有限公司向中国银行北京世纪财富中心支行申请捌亿元贷款提供担保的议案》（四）股东代表投票表决。（五）监票人员统计投票表决结果。（六）主持人宣布表决结果。（七）律师发表见证意见。（八）主持人宣布会议结束。四、会议议案内容议题1、审议《公司2015年度财务决算报告》本次财务决算结果经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以致同审字（2016）第110ZA0311号审计报告予以确认。上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第九次会议决议公告》（公司临2016-034号公告）及公司《2015年度审计报告》。议题2、审议《公司2015年度董事会工作报告》上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第九次会议决议公告》（公司临2016-034号公告）及公司《2015年度报告》。议题3、审议《公司2015年度监事会工作报告》上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第八届监事会第二次会议审议通过，详见公司《第八届监事会第二次会议决议公告》（公司临2016-039号公告）、及公司《2015年度监事会报……[点击查看原文][查看历史公告]

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