公告日期：2016-05-19

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2016-048北京首都开发股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年5月18日(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份九层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 282、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,320,372,7433、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 58.89数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公司董事长潘利群先生不能亲临主持，按照《公司法》第101条的规定，由公司半数以上董事共同推举董事杨文侃先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席1人，董事潘利群先生、阮庆革先生、潘文先生、戴德明先生、刘守豹先生、梁积江先生因公务未能参加会议；2、公司在任监事5人，出席3人，监事胡仕林先生、秘勇先生因公务未能参加会议；3、公司董事会秘书王怡先生出席了会议。部分公司高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《公司2015年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1,319,944,737 99.96 368,006 0.02 60,000 0.02A股2、议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1,319,624,737 99.94 368,006 0.02 380,000 0.04A股3、议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1,319,624,737 99.94 368,006 0.02 380,000 0.04A股4、议案名称：《公司2015年年度报告及摘要》审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1,319,624,737 99.94 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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