公告日期：2016-03-09

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2016-018北京首都开发股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年3月24日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年3月24日 14点30分召开地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年3月24日至2016年3月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 《关于公司为北京万信房地产开发有限公司 √申请贷款提供担保的议案》2 《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司申 √请贷款提供担保的议案》3 《关于公司为福州首开中庚置业有限公司申 √请贷款提供担保的议案》4 《关于公司为苏州首开融泰置业有限公司申 √请贷款提供担保的议案》5 《关于公司为北京万信房地产开发有限公司 √申请贷款提供担保的议案》6 《关于公司为广州市湖品房地产有限公司申 √请贷款提供担保的议案》1、各议案已披露的时间和披露媒体上述1、2、3项议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第三次会议决议公告》（公司临2016-005号公告）、《对外担保公告》（公司临2016-006号公告）、《对外担保公告》（公司临2016-007号公告）、《对外担保公告》（公司临2016-008号公告），于2016年2月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。上述4、5、6案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第四次会议决议公告》（公司临2016-012号公告）、《对外担保公告》（公司临2016-015号公告）、《对外担保公告》（公司临2016-016号公告）、《对外担保公告》（公司临2016-017号公告），于2016年2月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：1-64、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及……[点击查看原文][查看历史公告]

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