公告日期：2023-04-27

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2023-028汤臣倍健股份有限公司关于购置办公楼的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次交易自相关协议签署之日至最终实施完毕存在一定实施周期，可能存在因市场环境变化导致相关股权对价调整、公司未能通过国有资产挂牌程序获取交易资格或交易对方未按期履约等原因导致《合作框架协议》终止的风险，敬请投资者关注。一、交易概述为满足公司经营和未来发展需要，提高运营效率，解决目前各经营单位设置分散、办公场所紧张且多处为通过租赁获得的局面，提升对优秀人才的吸引力，2023 年 4 月 26 日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”或“汤臣倍健”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于购置办公楼的议案》，同日公司与物业持有方广州广报盈龙置业有限责任公司（以下简称“广报盈龙”或“标的公司”）及广报盈龙股东广州开发区投资控股有限公司、广州传媒控股有限公司、广州市广报实业发展有限公司签署《合作框架协议》，拟通过购买不动产权及收购广报盈龙股权的形式，以意向总价 18.3 亿元的自有资金购置位于广州市黄埔区黄埔大道东 918 号的广报云汇商业办公楼（以下简称“项目物业”）及其相应的土地使用权，总计算容积率建筑面积 56,970 平方米。因国有股权转让准备工作持续时间较长，根据公司实际使用需求及国有建设用地使用权出让合同的相关约定，本次交易拟分两个阶段分步实施，第一阶段向广报盈龙购买项目物业第 18 层（不包含 1804 单元）至 22 层、第 24 层至第 32层共计 51 套房产单元（以下简称“可售物业”）；第二阶段购买广报盈龙 100%股权，进一步持有项目物业剩余房产单元。本次交易完成后，公司将最终实现对项目物业的全权持有。鉴于本次交易持续周期较长，第一阶段购买的物业尚不能满足公司使用需求，在最终实现对项目物业的全权控制前，公司将向广报盈龙租赁其持有的部分剩余物业，以满足交易进程中公司经营需要。本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需履行产权交易所公开挂牌程序及国有资产转让的其他必要程序。二、交易标的的基本情况（一）项目物业概况1.基本情况：广报云汇项目坐落在广州市黄埔区黄埔大道以南鱼珠LG-YZ-05 地块，宗地总面积为 10,102 平方米，其中净地面积 5,697 平方米，用途为商务金融用地，标的公司已就项目地块取得编号为粤（2019）广州市不动产权第 00800031 号的不动产权证书；项目地块上建设一幢地下 3 层、地上 32 层合计总建筑面积 72,904.87 平方米，总计算容积率建筑面积 56,970 平方米的商业办公楼，最终以房屋测绘报告所载面积为准。2.权属情况：项目物业被抵押给中国工商银行股份有限公司广州大德路支行，用于担保标的公司作为借款人与贷款人签订的《固定资产借款合同》项下的银行贷款。项目物业目前无查封、扣押、出租的情况。鉴于项目物业存在上述抵押情形，公司与交易对手方协商确定，上述抵押事项需于办理可售物业网签前涂销完成。（二）第一阶段交易标的概况1.基本情况：第一阶段交易标的为项目物业第 18 层（不包含 1804 单元）至22 层、第 24 层至第 32 层共计 51 套房产单元。2.资产价值：可售物业账面价值 53,160.83 万元，账面净值 53,160.83 万元。（三）第二阶段交易标的概况1.基本情况：第二阶段交易标的为广报盈龙 100%股权。标的公司基本情况如下：（1）名称：广州广报盈龙置业有限责任公司（2）企业性质：其他有限责任公司（3）注册地址：广州市黄埔区科学大道 162 号 B1 栋 801 房自编 803 室（4）法定代表人：吴晓煌（5）注册资本：6,000 万元人民币（6）统一社会信用代码：91440101MA5CQL292Q（7）经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；自有房地产经营活动；文化产业园的投资、招商、开发、建设。……[点击查看PDF原文]

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