公告日期：2023-06-14

证券简称：动力源 证券代码：600405关于北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）保荐机构（主承销商）（四川省成都市武侯区高新区天府二街 198 号）二〇二三年六月上海证券交易所：北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“上市公司”或“动力源”）收到贵所于 2023 年 3 月 20 日下发的《关于北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕110 号）（以下简称“审核问询函”），公司已会同华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）、北京市康达律师事务所（以下简称“律师”、“申报律师”）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查。现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与募集说明书中的释义相同；以下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。本审核问询函回复中的字体格式说明如下：审核问询函所列问题 黑体、加粗对审核问询函所列问题的回复 宋体、不加粗对本回复报告的补充或修改 楷体、加粗目录目录...... 2问题 1、关于募投项目必要性 ...... 3问题 2、关于本次发行方案 ...... 34问题 3、关于融资规模以及效益测算 ...... 47问题 4、关于公司业务与经营情况 ...... 98问题 5、关于本次募投项目实施主体 ...... 183问题 6、其他 ...... 191保荐机构的总体意见 ...... 212问题 1、关于募投项目必要性根据申报材料，1）公司主营业务为电源产品的研发、生产及销售，主要产品按照应用领域可分为数据通信产品、绿色出行产品、新能源产品等。2）公司本次募集资金将用于“车载电源研发及产业化项目”、“光储逆变器研发及产业化项目”以及补充流动资金。请发行人说明：（1）本次募投项目与公司现有业务及产品、前次募投项目的区别与联系，结合公司主要产品结构、各项业务所处发展阶段、本次募投项目产品现有及规划产能情况等，说明公司主营业务未来的规划布局情况，实施本次募投项目的主要考虑及必要性；（2）公司实施本次募投项目在原材料、技术、人员等方面的储备情况，结合细分市场空间、产能利用率及市场占有率、竞争对手产能及扩产安排、意向客户或订单等情况，说明目前市场竞争格局及公司所处市场地位等情况，新增产能的合理性及具体消化措施；（3）公司主营业务及本次募集资金投向是否符合国家产业政策，公司及控股、参股子公司是否从事房地产业务，本次募集资金是否投向房地产相关业务。请保荐机构进行核查并发表明确意见，请发行人律师对（3）进行核查并发表明确意见。回复：一、本次募投项目与公司现有业务及产品、前次募投项目的区别与联系，结合公司主要产品结构、各项业务所处发展阶段、本次募投项目产品现有及规划产能情况等，说明公司主营业务未来的规划布局情况，实施本次募投项目的主要考虑及必要性（一）本次募投项目与公司现有业务及产品的区别与联系公司专注于以电力电子技术为核心的电源产品的研发、生产及销售，经过20 余年的持续研发与创新，公司构建了具有自主知识产权、行业领先的电力电子技术平台，逐步实现产品多元化，形成了以数据通信、绿色出行、新能源三大应用领域为核心的产品及服务体系，其中绿色出行业务涵盖新能源车载电源产品、新能源业务涵盖光伏产品。本次募投项目“车载电源研发及产业化项目”和“光储逆变器研发及产业化项目”系以公司现有的车载电源产品、光伏产品及相关技术储备为基础，进行深入研发，对现有产品进行技术升级和产能提升，并持续开发应用领域更加广泛的新产品，能够进一步完善公司相关产品序列，满足市场的多元化需求，提升公司的市场竞争力。“车载电源研发及产业化项目”和“光储逆变器研发及产业化项目”与公司现有业务……[点击查看PDF原文]

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