公告日期：2023-07-15

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-044深圳市金证科技股份有限公司关于关联交易的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：基于日常经营需要，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金证股份”）与参股公司深圳市金证前海金融科技有限公司（以下简称“金证前海”）签订《业务合作框架协议》，参考市场价格及预计的工作量，2023 年7月1日至2024年6月30日公司向金证前海采购服务费用金额预计不超过2,500万元（人民币元，以下同），金证前海向公司采购服务费用金额预计不超过 400万元，定价原则上不高于同类业务市场价格，实际结算金额以双方实际签署的业务合同为准。过去 12 个月，公司向与金证前海采购的合同总额为 1,541.85 万元，金证前海向公司采购的合同总额为 248 万元。基于日常经营需要，公司与参股公司珠海金智维信息科技有限公司（以下简称“金智维”）签订《业务合作框架协议》，参考市场价格及预计的工作量，2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日公司与金智维签订合同总额预计为 2,600 万元，定价原则上不高于同类业务市场价格，实际结算金额以双方实际签署的业务合同为准。过去 12 个月，公司与金智维签署的合同总额为 1,531.48 万元。公司持有金证前海 29.1667%股权，公司高级副总裁、董事会秘书殷明先生为金证前海董事；公司持有金智维 12.1444%股份，公司高级副总裁王海航先生为金智维的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，以上交易属于关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。一、关联交易概述1、关联交易的主要内容基于公司日常经营及业务发展需要，公司与金证前海、金智维就日常经营业务及技术服务等事项签订合作框架协议，具体如下：（1）鉴于金证前海在融资租赁、商业保理、融资担保等行业领域为客户提供专业 IT 解决方案，公司与金证前海在软件产品服务、软件服务人力资源外包、软件产品技术开发、软件产品销售、软件产品运维管理业务进行合作，公司与金证前海签订《业务合作框架协议》，参考市场价格及预计的工作量，2023 年 7 月1 日至 2024 年 6 月 30 日公司向金证前海采购服务费用金额预计不超过 2,500 万元，金证前海向公司采购服务费用金额预计不超过 400 万元，定价原则上不高于同类业务市场价格，实际结算金额以双方实际签署的业务合同为准。过去 12 个月，公司向金证前海采购的合同总额为 1,541.85 万元，金证前海向公司采购的合同总额为 248 万元。（2）鉴于金智维为 RPA 机器人流程自动化软件、IT 运维管理产品的研发和解决方案的提供商，公司与金智维在软件产品服务、软件服务人力资源外包、软件产品技术开发、软件产品销售、软件产品运维管理业务进行合作，公司与金智维签订《业务合作框架协议》，参考市场价格及预计的工作量，预计 2023 年 7月 1 日至 2024 年 6 月 30 日签订合同总额为 2,600 万元，定价原则上不高于同类业务市场价格，实际结算金额以双方实际签署的业务合同为准。过去 12 个月，公司与金智维签署的采购合同总额为 1,531.48 万元。2、公司持有金证前海 29.1667%股权，公司高级副总裁、董事会秘书殷明先生为金证前海董事；公司持有金智维 12.1444%股份，公司高级副总裁王海航先生为金智维的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，以上交易属于关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。3、公司于 2023 年 7 月 14 日召开第七届董事会 2023 年第五次会议，8 位董事审议通过了本次关联交易事项。本次事项属于董事会决策权范围之内，无须提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次交易进行了事前认可并发表独立意见。4、至本次关联交易为止，过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次关联交易无需提交股东大会审议。二、关联方介绍（一）金证前海基本情况公司名称：深圳市金证前海金融科技有限公司统一社会信用代码：91440300326536040D公司性质：有限责任公司……[点击查看PDF原文]

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