公告日期：2023-05-30

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2023-041常州天晟新材料股份有限公司关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“天晟新材”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及修订并办理工商登记的议案》，此事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。现将具体变更内容公告如下：一、拟变更公司名称、经营范围的说明（一）公司名称变更变更前的中文名称：常州天晟新材料股份有限公司变更前的英文名称：Changzhou Tiansheng New Materials Co., Ltd.拟变更后的中文名称：常州天晟新材料集团股份有限公司拟变更后的英文名称：Changzhou Tiansheng New Materials Group Co., Ltd.（二）公司经营范围变更变更前的经营范围：高性能膜材料、胶带用纸制品的印刷、胶粘制品、光电材料、特种功能及新型复合材料、新型墙体材料、保温材料、建筑用隔热及吸声材料的研发、生产和销售；塑料制品、橡胶制品制造（限分支机构经营）；现代轨道交通车辆整体制造设计；轨道交通信号系统、通信及综合监控系统及设备的设计、制造及销售自产产品，提供与上述业务有关的技术咨询，提供相关系统和产品的设计集成、工程承包、安装、售后及维修服务；轨道车辆配件、载马挂车、旅居车、营地车、旅居挂车及其零部件、车载配套设施、船舶配件、机械零部件、机电设备及金属制品的生产、加工及销售；化工原料、普通机械销售；旅游项目及汽车露营地的投资、运营、加盟及管理；木屋、户外用品和自驾游产品的代理、销售及保养和租赁；房屋及设备租赁；技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）拟变更后的经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；高铁设备、配件销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；旅游开发项目策划咨询；露营地服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技推广和应用服务；技术推广服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；高性能有色金属及合金材料销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属结构制造；金属结构销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：铁路机车车辆设计；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）二、变更公司名称、经营范围变更原因说明本次变更是从整体战略出发，为更全面体现公司产业布局及公司实际情况，准确地反映公司未来战略规划。本次变更符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。三、《公司章程》的修订情况根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司就本次变更公司名称、经营范围事宜修订了《公司章程》有关条款。本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交并披露的新章程为准。具体修改内容如下：修改前 修改后第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：中文全称：常州天晟新材料股份有限公司 中文全称：常州天晟新材料……[点击查看PDF原文]

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