公告日期：2023-07-15

证券简称：胜华新材 股票代码：603026胜华新材料集团股份有限公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）二零二三年七月公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会通过和有关审批机关的批准或核准。本次向特定对象发行股票预案（以下简称“本预案”）按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。目 录公司声明...... 1目 录...... 2特别提示...... 4释 义...... 8第一节 本次向特定对象发行概况...... 1一、发行人基本情况 ...... 1二、 本次向特定对象发行的背景和目的...... 1三、 发行对象及其与公司的关系 ...... 4四、 本次向特定对象发行股票方案概要...... 5五、 本次发行是否构成关联交易 ...... 8六、 本次发行是否导致公司控制权发生变化 ...... 9七、 本次向特定对象发行股票的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件...... 9八、 本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序...... 9第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 11一、本次募集资金使用计划 ...... 11二、 本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析 ...... 11三、本次向特定对象发行对公司经营管理、财务状况的影响 ...... 23第三节 董事会关于本次向特定对象发行对公司影响的讨论与分析...... 25一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况 ...... 25二、 本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ...... 26三、 公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 ...... 27四、 本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形...... 27五、 公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 ...... 27六、本次股票发行相关的风险说明...... 28第四节 公司利润分配政策及执行情况...... 33一、公司利润分配政策 ...... 33二、 公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况 ...... 36三、 公司股东回报规划（2022-2024 年）...... 37第五节 关于本次发行摊薄即期回报及公司填补措施的说明...... 42一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响 ...... 42二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示 ...... 45三、董事会选择本次融资的必要性和合理性 ...... 45四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 ...... 45五、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的措施 ...... 47六、公司董事和高级管理人员关于本次向特定对象发行后填补被摊薄即期回报措施的承诺...... 48第六节 其他有必要披露的事项...... 50特别提示1、本次向特定对象发行股票的相关事项已经第七届董事会第二十次会议、第七届董事会第三十二次会议、第七届董事会第三十三次会议、第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第十……[点击查看PDF原文]

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