公告日期：2023-07-14

通化葡萄酒股份有限公司收购报告书上市公司名称：通化葡萄酒股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：ST 通葡股票代码：600365收购人：安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙）住所/通讯地址：浙江省湖州市安吉县灵峰街道灵岩路 236 号 1 幢 204 室-25一致行动人 1：吴玉华住所/通讯地址：北京市西城区复兴门外大街 2 号一致行动人 2：陈晓琦住所/通讯地址：北京市通州区京洲园 205 号楼签署日期：二〇二三年七月声明1、本收购报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编制。2、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在通化葡萄酒股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在通化葡萄酒股份有限公司中拥有权益的股份。3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。4、本次向特定对象发行股票方案以及收购人及其一致行动人免于发出要约事宜尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。按照本次发行股票数量的上限 128,220,000 股计算，本次发行完成后，安吉众虹及其一致行动人实际控制上市公司 35.16%股份，将触发其要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：“（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”。安吉众虹及其一致行动人承诺如因认购本次新增发行股份而导致在公司拥有权益的股份超过公司已发行股份的 30%，则本次新增发行股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，收购人免于发出要约事宜尚需上市公司股东大会非关联股东审议通过。5、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。目录声明 ......2释 义 ......5第一节 收购人介绍 ......7一、收购人基本情况......7二、收购人的股权及控制关系......8三、收购人及控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况......9四、收购人主要业务及最近三年财务状况的简要说明......11五、收购人最近五年合法合规经营情况......12六、收购人之董事、监事及高管的基本情况......12七、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司及金融机构中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况......12第二节 本次收购的目的及批准程序......14一、本次收购目的......14二、未来 12 个月内继续增加其在上市公司拥有或处置其已有权益的计划.14三、收购人对本次收购决定所履行的相关程序......14第三节 收购方式 ......15一、本次收购具体情况......15二、本次收购前后股权控制结构的变化情况......15三、本次收购相关协议的主要内容......16四、本次收购股份的权利限制情况......19五、免于以要约方式进行收购的说明......20第四节 资金来源 ......21一、收购资金总额......21二、收购资金来源......21三、支付方式......21第五节 后续计划 ......22一、未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主……[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。