公告日期：2023-06-22

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2023-046中科寒武纪科技股份有限公司关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、募集资金基本情况经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕424 号），中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“寒武纪”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）13,806,042 股，每股发行价格为人民币 121.10元，募集资金总额为人民币 1,671,911,686.20 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币22,621,676.59 元后，实际募集资金净额为人民币 1,649,290,009.61 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2023〕129 号）。根据相关法律法规的要求，公司对本次发行的募集资金进行专户存储，并已与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-024）。二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》《关于向上海寒武纪信息科技有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司（以下简称“上海寒武纪”）作为公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“先进工艺平台芯片项目”、“稳定工艺平台芯片项目”的实施主体，公司将与上海寒武纪共同实施上述募投项目；同意使用募集资金 60,000 万元人民币对全资子公司上海寒武纪进行增资，全部增资完成后其注册资本为 240,000 万元人民币。具体情况详见公司 2023 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科寒武纪科技股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点并使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-034）。（一）《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及全资子公司上海寒武纪于 2023 年 6 月 21 日与中国建设银行股份有限公司上海张江分行（以下简称“开户银行”）、保荐机构中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”、“协议”或“本协议”）。（二）募集资金专户的开立情况在上述四方监管协议下，相关募集资金专户的开立情况如下：开户主体 募投项目 开户银行 银行账号先进工艺平台芯片项目 中国建设银行股份有限公司 31050161393600006799上海寒武纪 上海张江分行稳定工艺平台芯片项目 中国建设银行股份有限公司 31050161393600006800上海张江分行三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容公司及全资子公司上海寒武纪与开户银行、中信证券分别就两个增设专户共同签署的 2 份《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容无重大差异。以根据“先进工艺平台芯片项目”签订的《募集资金专户存储四方监管协议》为例，主要条款如下：甲方：中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“甲方一”）上海寒武纪……[点击查看PDF原文]

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