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公告日期：2023-07-12
华丽家族股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料二〇二三年七月十七日会议议程一、 会议时间：现场会议召开时间：2023年7月17日 13点30分网络投票时间：按照中国证监会和上海证券交易所相关规定二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室三、 主持人：董事长王伟林四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、介绍律师事务所见证律师五、 股东审议以下议案：1、 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》2、 审议《关于续聘2023年度财务和内控审计机构的议案》3、 审议《关于2023年度担保计划的议案》4、 审议《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》5、 审议《关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案》六、 统计并宣布现场投票结果七、 会议闭幕华丽家族股份有限公司二〇二三年七月十七日议案一审议《关于2022年度利润分配预案的议案》各位股东：现将《关于2022年度利润分配预案的议案》提交如下，请予以审议：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年年度审计报告》确认，公司2022年度实现的归属于母公司的净利润为76,479,581.17元，母公司累计可分配利润1,461,927,263.95元。为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东予以审议。议案二审议《关于续聘2023年度财务和内控审计机构的议案》各位股东：鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高效、客观地为公司 2022 年度提供财务和内控审计服务，拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度财务和内控审计机构，聘期一年。2023 年度财务审计服务费用为人民币 75 万元，内控审计费用为 25 万元。本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东予以审议。议案三审议《关于2023年度担保计划的议案》各位股东：为满足 2023 年度公司经营需要，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了 2023 年度担保计划，在 2022 年 12 月 31 日担保余额基础上，预计对公司及控股子公司净增加担保额度人民币 15 亿元。具体内容如下：1、上述担保总额包括：公司为子公司提供担保；子公司之间相互提供担保。上述担保还包含以下情形：（1）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；（2）公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；（3）公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；（4）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过最近一期经审计总资产 30%的担保。2、公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。3、提请公司股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于签署、更改相关协议或办理与本担保事项相关的一切其他手续；授权管理层在资产负债率低于 70%的被担保主体（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）之间进行担保额度调剂。4、上述担保计划的授权有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。公司及各子公司的具体担保额度如下：单位：万元 币种：人民币公 截至 2022 截至司 年12月31 2022 年 本次新增担担保方 被担保方 性 日资产负 12 月 保额度……[点击查看PDF原文]
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巩企浪全否就对了，把决定权交给徐翔。如果徐翔同意，咱小散否了也不影响。怀夏尹： 不知道结局会是怎样，但最差还能差到哪里？！
甄决瓜： 你怕是来害人的哦，全否第一第二股东加一起都才10几个点的股权。全否他两同意由屁用哦
麴汜： 回复 阿里嘎玛里 ：别想太多，也没几个会听咱的[大笑]。发泄情绪而已，不要较真[大笑]
2023-07-11 18:21:06 -
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