公告日期：2023-06-27

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2023-61 号重庆三圣实业股份有限公司关于拟向法院申请重整及预重整的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、2023年6月26日，重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”或“三圣股份”）第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，拟以公司不能按时清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向有管辖权的人民法院（以下简称“法院”）申请对公司进行重整及预重整，该事项尚需通过股东大会审议。2、法院能否决定公司进行预重整，公司的重整申请能否被法院裁定受理，以及具体时间尚存在不确定性。如法院裁定受理公司提出的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实施退市风险警示。如公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。一、公司申请重整、预重整的具体原因及目的2019年以来，受宏观环境不佳、行业进入下行周期、财务成本高企、资金流动性不足等多重因素影响，重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）陆续出现债务逾期衍生出诉讼、仲裁等一系列问题，对公司正常生产经营和偿债能力造成较大的不利影响，持续经营能力亦出现不确定性。截至目前，公司已不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力。但公司作为重庆地区商品砼和商混外加剂行业的知名上市公司，建材业务有一定的市场竞争优势，拥有良好的品牌价值和生产运营能力。并且，公司建材、医药两大业务板块的市场、人员、业务、资产均保持完整，在较大不利影响的情况下，上述两大主营业务仍维持运转，且毛利率尚可。若公司能依法实现重整，改善债务结构，出清历史包袱，则公司完全能够有效化解债务危机，优化资产质量，合理控制财务成本，恢复盈利能力，实现健康、可持续发展，进而最大程度地保护债权人、公司股东（特别是中小股东）、公司职工等相关各方的权益。因此，公司作为上市公司仍有较大的重整价值。根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》中关于支持上市公司通过重整方式出清风险之规定，为避免公司债务风险进一步恶化，帮助公司尽快恢复盈利能力及提高持续经营能力，挽救公司，公司拟主动向法院申请对公司进行重整及预重整，积极通过重整程序依法化解公司债务、经营危机以及证券合规问题，引入重整投资人注入流动性以使公司重获新生。通过预重整程序提前开始债权预审、资产清理、资产评估、协助谈判等工作的司法前置性程序。待受理重整的条件满足后，法院再裁定正式受理公司重整申请，从而可加快整体的工作进度，有效提高重整成功率。鉴于此，公司认为通过重整及预重整能够有效避免公司债务风险及经营风险的进一步恶化，实现重整战略投资者引进，优化公司治理结构，帮助公司尽快恢复盈利能力，重回可持续发展的轨道，有利于维护广大职工、债权人、投资者的合法权益。根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）等相关规定，公司拟向有管辖权的法院申请重整及预重整。二、公司已履行和仍需履行的审议程序2023年6月26日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，认为公司现状符合《企业破产法》关于债务人向法院提出重整的条件，并符合管辖法院相关规则有关提出预重整申请的条件。公司独立董事对于该事项均发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过上述事项后依法向法院提交重整及预重整的正式申请。根据相关司法实践，公司向法院提交正式申请后，还可能会经历法院决定公司进行预重整、指定预重整辅助机构、裁定公司进入重整、指定重整管理人、批准公司重整计划等程序。三、重整及预重整事项被法院受理可能存在的障碍及解决措施公司的重整及预重整申请事项尚需通过股东大会审议，法院能否决定公司进行预重整，公司的重整申请能否被法院裁定受理，以及具体时间尚存在不确定性。公司将加强与相关各方沟通，并结合公司实际情况尽快制定可行的重整方案，提高后续重整工作推进效率及重整可行性，积极推进该事项的实施，维护公司及全体股东的权益。四、对公司的影响（一）如法院决定公司进行预重整，有利于提前启动公司债权债务梳理等相关工作，包括但不限于债权申报登记与审查、资产调查、审计评估工作等，并与广大债权人、意向重整投资人等提……[点击查看PDF原文]

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