公告日期：2023-06-26

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-037四川合纵药易购医药股份有限公司关于公司及全资子公司对外签署投资协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川合纵药易购医药股份有限公司（下称“公司”、“药易购”）于2023年6月26日召开第三届董事会第十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司对外签署投资协议的议案》，现就相关事项公告如下：一、对外投资概述1、对外投资基本情况为积极探索开展跨境电商零售进口药品模式，打造药易购跨境医贸总部、构建数智医药大健康产业链新生态，公司及全资子公司海南药易购生物科技有限公司（曾用名：海南美迪康生物科技有限公司，以下简称“海南药易购”）拟与成都国际铁路港经济技术开发区管理委员会签署《项目投资协议》，公司拟以货币出资的方式投资人民币2,000万元，由海南药易购在成都市青白江区新设一家全资子公司成都药易购供应链有限责任公司（暂定名，具体名称以工商登记为准）作为推进主体实施药易购跨境医贸总部项目。2、对外投资审批程序根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、签约方介绍（一）成都国际铁路港经济技术开发区管理委员会成都国际铁路港经济技术开发区管理委员会是中共成都市青白江区委员会、成都市青白江区人民政府的派出机构，基本情况如下：1、统一社会信用代码：11510113MB1416649C2、主要经营场所：成都市青白江区香岛大道8号现代物流大厦A区9楼3、负责人：郑泉峰4、是否为失信被执行人：否成都国际铁路港经济技术开发区管理委员会与公司及公司前十名股东、董监高之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。（二）海南药易购生物科技有限公司海南药易购为公司全资子公司，基本情况如下：1、统一社会信用代码：91460300MAA931A73N2、注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼D080室3、法定代表人：李锦4、成立时间：2021年09月30日5、营业期限：2021-09-30至无固定期限6、注册资本：人民币1,000万元7、经营范围：许可项目：食品销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售；食品经营（销售散装食品）；食品进出口；第三类医疗器械经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；营业性演出；互联网直播技术服务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：生物化工产品技术研发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；日用百货销售；个人卫生用品销售；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；市场营销策划；个人互联网直播服务；专业设计服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）8、是否为失信被执行人：否9、与公司的关系：公司持有100%的股权，为公司全资子公司三、投资标的的基本情况1、项目公司基本情况公司名称：成都药易购供应链有限责任公司（暂定名）注册资本：2,000万元注册地址：成都青白江区国际铁路港综合保税区标准化厂房4栋1层经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售 （仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售； 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品进出口；货物进出口；技术进 出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许 可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；数据处理和存储支持服务； 个人互联网直播服务；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；个人卫生用品 销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转……[点击查看PDF原文]

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