公告日期：2023-07-07

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-047债券代码：110074 债券简称：精达转债铜陵精达特种电磁线股份有限公司2023 年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 6 日(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988号公司三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 272、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 617,624,8893、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 29.7056(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事张震先生因工作原因未能参加本次会议，独立董事郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士因工作原因未能参加本次会议。2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。3、董事会秘书周江先生出席了本次会议；其他高管 3 人列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.00012、议案名称：2.01 本次发行证券的种类审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.00013、议案名称：2.02 发行规模审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.00014、议案名称：2.03 票面金额和发行价格审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 617,317,889 99.9502 307,000 0.0498 0 0.00005、议案名称：2.04 债券期限审议结果：通过表决情况：股东类型 ……[点击查看PDF原文]

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