深纺织Ａ:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展暨无法在规定期限内发出召开股东大会通知的专项说明

扈服差

(发表于: 深纺织A股吧更新时间: 2023-08-16 19:33:28)

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深纺织Ａ:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展暨无法在规定期限内发出召开股东大会通知的专项说明

公告日期：2023-06-28

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2023-29深圳市纺织（集团）股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展暨无法在规定期限内发出召开股东大会通知的专项说明本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月31 日披露的《深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。2、由于本次交易标的公司财务数据有效期即将到期，中介机构拟进行加期审计和补充尽职调查等工作，且公司尚需与交易对方沟通协商交易细节，是否对本次重组方案进行调整存在不确定性，故公司无法在 2023 年 6 月 30 日前披露重组报告书草案并发出召开股东大会的通知。3、经交易各方协商一致，公司将继续推进本次交易，并根据交易进展情况择机重新召开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。一、本次交易概况公司拟以发行股份及支付现金的方式购买奇美材料科技投资有限公司、昊盛（丹阳）投资管理有限公司等合计 17 名交易对方合计持有的恒美光电股份有限公司（简称“恒美光电”或“标的公司”）100%股权，同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易预计构成关联交易及重大资产重组，不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人变更。二、本次交易的历史披露情况1、2022 年 12 月 19 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2022-46 号），公司股票（证券简称：深纺织 A、深纺织 B，证券代码：000045、200045）自 2022 年 12 月 19 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日；2、2022 年 12 月 24 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2022-47 号），披露公司预计在 5 个交易日内即在 2023 年 1 月 3 日前披露经董事会审议通过的重组预案并申请复牌；3、2022 年 12 月 31 日，公司披露了《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌公告》（公告编号：2022-51 号）、《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-48 号），公司第八届董事会第十九次会议审议通过了本次重组预案及相关议案，独立董事就本次交易进行了事前认可并发表了独立意见。公司已于 2022 年 12 月 30 日与本次交易的相关交易对方签署了附生效条件的《资产购买协议》及其他相关协议；4、2023 年 1 月 30 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 29日、2023 年 5 月 31 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2023-04、2023-05、2023-10、2023-23、2023-27 号）。三、本次交易的进展情况自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作。截至本公告披露日，由于本次交易标的公司财务数据有效期即将到期，中介机构拟进行加期审计和补充尽职调查等工作，且公司尚需与交易对方沟通协商交易细节，是否对本次重组方案进行调整存在不确定性。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的方案、签署相关协议，并将按照相关法律法规的规定履行本次交易有关的后续审批及信息披露程序。四、本次交易无法在规定期限内发出召开股东大会通知的专项说明根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023年修订）》第二十五条规定：“上市公司在发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，六个月内未发出召开股东大会通知的，应当在六个月期限届满时，及时披露关于未发出召开股东大会通知的专项说明。专项说明应当披露相关原因，并明确是否继续推进或者终止本次重组事项。继续推进的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。”鉴于本……[点击查看PDF原文]

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黎雀凌

开盘涨停

2023-06-27 18:32:07
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周岭

就知道是这个结果，明年能成都不错了

慕另弘：注册制来了，亏损股都能上市，年收入几万都能冲进来，，还说恒美了！人家不会自己上市。

2023-06-27 18:42:22
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景吏

特大利好，板上钉钉，继续推进。

2023-06-27 18:43:17
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吉映尼

8.93太贵了？难道要压到净资产价[捂脸]

2023-06-27 18:47:25
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王未

你继续吃。我受不了了

闻染：和纺织有关系吗？

2023-06-27 18:49:47
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慕巳风

今年年底前，能成功就不错了

2023-06-27 19:20:53
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劳泛

谁能解读下

2023-06-27 19:26:34
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孟户昱

这一看就知道被收购公司业绩大增，定增价肯定要大幅提高到12元，现价太便宜了，明天抢红包了

步怠：你再好好想想，提高或者降低收购价格，是利好还是利空？

干宕：提高价格对深纺织有利，降低价格对恒美有利。是不是应该这样想？

别岑非：可以多给恒美现金，提高增发价至12元，双赢的节奏

蓬舍：提高是利好，降低是利空

璩空盆：关键问题是现金不太可能多给，国资要审核的

褚奸木：很好解释如果降低就已经成功了，现金少给点就可以了，现在问题是可能恒美增值了原来的价不合适了

阎亢：提高增发价是利好利空都不知道了。提高就我利空！

伍票奉：恒美想要股份

2023-06-27 19:35:12
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莘争

至少不是利空，也不是什么利好，跟以前一楼

2023-06-27 19:44:20
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乐肩宴

是不是看见智翔这个股票发行价都这么高，恒美股东不开心了，难道要调高增发价格

聂忍：不是应该调低，恒美才开心吧！

2023-06-27 19:45:04
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喻足均

课代表呢？解释一下吧

2023-06-27 19:45:10
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万拒负

仔细看了一下，要继续重组，增发价格就要提高，以重新召开董事会公告决议的当天为定价日，这样增发价就10块多了，现在半年线已经10.76了。看来还是价格低了，有阻力。

米炊：恒美价值太高了。为了不丧失大股东低位，只能提高股价[旺柴][旺柴]

糜昱：可怜的韭菜。。。

相眈雀：恒美会答应吗

2023-06-27 20:17:24
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苏祠

[微笑]

2023-06-27 20:59:14
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勾松半

季未买矿分钱！潜伏玻纤 ,PVC ,铁矿前景好,估值高项目！000937

2023-06-27 21:17:23
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左求沱

看看你的利润率，就知道你的管理效率是多么的低下！

2023-06-27 21:34:21
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严皂吟

特大利空！失败可能性加大，家人们快跑！梦醒时分！

2023-06-27 22:21:00
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师卯兹

真的够呛，真的丢人了。还深圳呢？！

2023-06-27 22:44:43
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鞠守老

深圳国资委效率实在是高，干啥都特别肉

2023-06-27 22:50:29
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靳决

那董事会什么时候召开？

岑者：审计完，双方达成致，开董事会

2023-06-27 23:52:00
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任带

了明天看谁跑得快

2023-06-28 00:07:35
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