公告日期：2023-04-20

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2023-019宿迁联盛科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宿迁联盛”）于2023年4 月18日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本事项尚需提交公司 2022年度股东大会审议。具体内容如下：一、具体内容（一）发行股票的种类和面值本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值 人民币1.00元。（二）发行方式、发行对象本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监 管部门规定的法人、自然人或者其他合法组织等不超过35名（含35名）的特定 对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格 境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公 司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。（三）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。（四）限售期发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。（五）募集资金金额与用途本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发行募集资金用途应当符合下列规定：1．符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2．本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；3．募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。（六）发行前的滚存利润安排本次发行后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的 股份比例共享。（七）上市地点本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。（八）决议有效期本次发行的决议有效期为公司2022年度股东大会通过之日起至公司2023 年度股东大会召开之日止。二、对董事会办理发行具体事宜的授权（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查，判断公司是否符合以简 易程序向特定对象发行股票的条件。（二）其他授权事项授权董事会在符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公……[点击查看PDF原文]

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