公告日期：2023-07-06

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2023-058债券代码：143723 债券简称：G18 风电 1转债代码：113051 转债简称：节能转债债券代码：137801 债券简称：GC 风电01债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1中节能风力发电股份有限公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年7 月 5 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司有 3 名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司根据 2020 年限制性股票激励计划相关规定，回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 180,900 股。一、已履行的决策程序和信息披露情况1、2020 年 11 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。2020 年 11 月 27 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。2、2020 年 11 月 27 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中节能风力发电股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-094），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李宝山先生作为征集人就公司2020年第七次临时股东大会所审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。3、2020 年 11 月 27 日至 2020 年 12 月 6 日，公司通过 OA 系统及黑板宣传栏在公司内部对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计 10 天。在公示期内，如对激励对象或其信息有异议者，可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次激励计划激励对象提出的异议。2020 年 12月 8 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中节能风力发电股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2020-096）。4、公司就内幕信息知情人与激励对象在《中节能风力发电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》公告前 6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2020 年 12 月 19 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中节能风力发电股份有限公司关于2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2020-098）。5、根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称《工作指引》）的规定，公司 2020 年限制性股票激励计划及相关事项须经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）批复后再提交公司股东大会审议。截至 2020 年 12 月 25 日，公司未收到国资委的批复文件。公司于 2020 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中节能风力发电股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会取消议案的公告》（公告编号：2020-110）。6、2021 年 1 月 4 日，公司收到控股股东中国节能环保集团有限公司转来的国资委下发的《关于中节能风力发电股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资产权〔2020〕673 号），国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。2021 年 1 月 5 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中节能风力发电股份有限公司关于限制性股票激励计划获国资委批复的公告》（公告编号：2021-001）。7、2021 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。2021 年 1……[点击查看PDF原文]

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