公告日期：2023-07-01

上海同济科技实业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料二零二三年七月七日目 录2023 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 22023 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 4议案一 关于罢免余翔公司第十届董事会董事职务的议案 ...... 6议案二 关于罢免骆君君公司第十届董事会董事职务的议案 ...... 8议案三 关于罢免官远发公司第十届董事会董事职务的议案 ...... 10议案四 关于罢免高欣公司第十届董事会董事职务的议案 ...... 12议案五 关于罢免应礼敏公司第十届监事会监事职务的议案 ...... 14议案六 关于罢免陆美红公司第十届监事会监事职务的议案 ...... 15议案七 关于选举郑伟强先生为公司第十届董事会董事的议案 ...... 16议案八 关于选举章海峰先生为公司第十届董事会董事的议案 ...... 18议案九 关于选举周科轩先生为公司第十届董事会董事的议案 ...... 20议案十 关于选举徐正光先生为公司第十届董事会董事的议案 ...... 22议案十一 关于选举赵明辉先生为公司第十届董事会董事的议案 ...... 24议案十二 关于选举耿彦博先生为公司第十届董事会董事的议案 ...... 26议案十三 关于选举范洁女士为公司第十届监事会监事的议案 ...... 28议案十四 关于选举郑紫张先生为公司第十届监事会监事的议案 ...... 30议案十五 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案 ...... 32议案十六 关于终止对外投资设立全资子公司的议案 ...... 38上海同济科技实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议须知为维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。一、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照及录像，股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。对于干扰股东大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。四、股东大会召开期间，股东要求发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或内幕信息或可能损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。五、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。七、本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人） 在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及召集人邀请的人员以外，召集人有权依法拒绝其他人士进入会场。九、根据监管相关规定，本次股东大会不向股东发放礼品。十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站的《上海同济科技实业股份有限公司股东上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙）自行召集2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。上海同济科技实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开会议时间：1、现场会议时间：2023年7月7日下午14:002、网络投票时间：2023年7月7日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票……[点击查看PDF原文]

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