公告日期：2023-07-05

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-067盛屯矿业集团股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》、《盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划草案”）的有关规定以及盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 6 月 21 日召开的 2021 年第四次临时股东大会的授权，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未能成就，公司将对198名激励对象持有的第二个限售期的限制性股票合计8,144,100股股份进行回购注销；同时，14 名激励对象因不受个人控制的岗位调动或因个人原因辞职与公司解除或终止劳动关系，公司将对其持有的合计 457,800 股股份进行回购注销。公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未能成就，公司将对 56 名激励对象持有的第二个限售期的限制性股票合计 828,000 股股份进行回购注销；同时，4 名激励对象因不受个人控制的岗位调动或因个人原因辞职与公司解除或终止劳动关系，公司将对其持有的合计132,000 股股份进行回购注销。本次注销股份的有关情况：回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期9,561,900 9,561,900 2023 年 7 月 7 日一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露1、2023 年 5 月 9 日，公司第十届董事会第六十三次会议和第十届监事会第三十七次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的议案》、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案，关联董事审议相关事项时回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。详细内容参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2023-036）。2、2023 年 5 月 11 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布了《盛屯矿业集团股份有限公司关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2023-037），通知债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。自 2023 年 5 月 11 日起45 天内，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。二、本次限制性股票回购注销情况（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未能成就，公司将对 198 名激励对象持有的第二个限售期的限制性股票合计 8,144,100 股股份进行回购注销；同时，14 名激励对象因不受个人控制的岗位调动或因个人原因辞职与公司解除或终止劳动关系，公司将对其持有的合计457,800 股股份进行回购注销。公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未能成就，公司将对 56 名激励对象持有的第二个限售期的限制性股票合计 828,000 股股份进行回购注销；同时，4 名激励对象因不受个人控制的岗位调动或因个人原因辞职与公司解除或终止劳动关系，公司将对其持有的合计 132,000 股股份进行回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司激励计划草案的有关规定以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会回购注销上述人员已获授但不得解除限售的限制性股票，上述人员首次授予部分已获授但不得解除限售的限制性股票 8,601,900 股由公司按照调整后的回购价格 3.832 元/股（首次授予价格 3.87 元/股扣除公司 2021 年度权益分派现金红利 0.038 元/股）加同期银行存款利息之和回购注销；预……[点击查看PDF原文]

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