公告日期：2023-07-04

天海融合防务装备技术股份有限公司关于与控股股东共同为全资子公司提供担保暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、概述（一）基本情况近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆海重能”）就全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）的实际经营情况需要提供担保，并签订了相关担保合同。具体情况如下：1、大津重工联合江苏新扬子商贸有限公司（以下简称“新扬子商贸”）及其全资子公司作为共同卖方，承接了 6 艘《1064 TEU集装箱船建造合同》并签署了相关协议。为了确保上述合同得到切实履行，公司与隆海重能共同签订了 6 份《担保（保证）合同》（以下简称“担保合同一”）为大津重工委托新扬子商贸及其全资子公司开具银行履约保函提供不超过 10,800 万欧元的连带责任保证，折合人民币约 85,287.84 万元（实际担保金额以开具保函日期的汇率进行折算），该担保金额将根据实际开具的保函额度逐笔生效。2、大津重工泰州分公司联合新扬子商贸及其全资子公司承接了 1 艘《40000 吨散货船建造合同》并签署了相关协议。为了确保上述合同得到切实履行，公司与隆海重能共同签订了《担保（保证）合同》（以下简称“担保合同二”）为大津重工泰州分公司委托新扬子商贸及其全资子公司开具银行履约保函提供不超过 1,798.80 万美元的连带责任保证，折合人民币约 13,021.76 万元（实际担保金额以开具保函日期的汇率进行折算），该担保金额将根据实际开具的保函额度逐笔生效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，隆海重能为公司控股股东，公司董事长何旭东先生为其实控人。因此，本次隆海重能为大津重工及其泰州分公司提供担保事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。（二）审批情况（1）对外担保审批情况公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2023 年度对外担保计划的议案》，并提交公司股东大会审议通过。2023 年度，公司对外担保额度为210,000万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日发布的《关于 2023 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-025）。本次对外担保的实际生效的额度在已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。（2）关联担保审批情况公司于 2021 年 9 月 18 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于控股股东为公司及全资子公司提供无偿担保暨关联交易的议案》，公司的控股股东隆海重能为公司及全资子公司提供无偿担保，担保金额不超过 9 亿元人民币，上述担保额度的有效期为董事会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日发布的《关于控股股东为公司及全资子公司提供无偿担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-086）。因此本次隆海重能为大津重工及其泰州分公司提供担保额度在已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。二、被担保人的基本情况1、基本情况（1）被担保人一：江苏大津重工有限公司成立日期：2012 年 12 月 24 日类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册地点：江苏省扬中市西来桥镇北胜村 606 号法定代表人：占金锋注册资本：人民币 22727.2727 万元整经营范围：船舶、节能环保设备、钢结构、海洋工程专用设备制造；新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶工程设计及相关技术咨询服务；港口工程、机电安装工程施工；机电工程技术服务；船舶设备及配件研发、制造及相关技术咨询服务；商务信息咨询；合同能源管理；机电设备销售；货运港口服务；房屋、机械设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：船舶修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（2）被担保人二：江苏大津重工有限公司泰州分公司成立日期：2022 年 5 月 18 日类型：有限责任……[点击查看PDF原文]

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