公告日期：2017-04-19

新疆天润乳业股份有限公司2016 年年度股东大会资料二O一七年四月目录1、2016年年度股东大会议程......32、新疆天润乳业股份有限公司2016年度董事会工作报告......43、新疆天润乳业股份有限公司2016年度监事会工作报告......154、新疆天润乳业股份有限公司2016年度财务决算报告......185、新疆天润乳业股份有限公司2017年度财务预算报告......226、新疆天润乳业股份有限公司2016年度独立董事述职报告......247、新疆天润乳业股份有限公司2016年年度报告及摘要......298、新疆天润乳业股份有限公司2016年度利润分配方案......309、新疆天润乳业股份有限公司聘请2017年度财务及内部控制审计机构的议案......3110、公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案......3211、新疆天润乳业股份有限公司2017年度申请银行授信额度的议案......37新疆天润乳业股份有限公司2016年年度股东大会议程会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室会议时间：2017年4月26日 15：30-18：00会议主持人：董事长刘让先生会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式会议议程：一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议的股东及股东代表人数、代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师；二、推荐并选举总监票人、监票人和计票人；三、逐项审议下列议案1、审议《新疆天润乳业股份有限公司2016年度董事会工作报告》；2、审议《新疆天润乳业股份有限公司2016年度监事会工作报告》；3、审议《新疆天润乳业股份有限公司2016年度财务决算报告》；4、审议《新疆天润乳业股份有限公司2017年度财务预算报告》；5、审议《新疆天润乳业股份有限公司2016年度独立董事述职报告》；6、审议《新疆天润乳业股份有限公司2016年年度报告及摘要》；7、审议《新疆天润乳业股份有限公司2016年度利润分配方案》；8、审议《新疆天润乳业股份有限公司聘请2017年度财务及内部控制审计机构的议案》；9、审议《公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》；10、审议《新疆天润乳业股份有限公司2017年度申请银行授信额度的议案》；四、与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；五、计票人统计表决情况，总监票人宣布表决结果；六、董事会秘书宣读本次股东大会决议；七、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；八、北京国枫律师事务所见证律师宣读法律意见书；九、主持人宣布大会结束。【议案一】新疆天润乳业股份有限公司2016年度董事会工作报告各位股东及股东授权代表：2016 年，全球经济复苏态势趋缓，国内经济结构转型和调整带来的阵痛明显，供给侧改革成效逐步显现。乳制品行业喜忧参半，上半年，延续了2015年乳制品行业消费信心不足，市场销售增长乏力，加上国际市场乳制品价格低迷，国内生产处于较低水平的增长；下半年，全球主要乳业出口地区牛奶供应量缩减，国内需求上涨，市场逐步复苏，乳制品生产消费出现了平稳发展的形势。面对国内国际乳品行业不稳定的巨大压力，公司围绕市场和经济发展总目标，开拓创新，实现了较好的发展。下面，我代表公司董事会做2016年度董事会工作报告，请予以审议：一、公司总体经营情况2016年，公司实现营业收入87,517.57万元，较上年同期增长48.70%；归属于上市公司股东的净利润7,827.33万元，较上年同期增加53.90%；经营活动……[点击查看原文][查看历史公告]

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