公告日期：2017-01-10

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2017-002新疆天润乳业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议通知已于2017年1月4日以书面形式向全体董事（9名董事，其中3名独立董事）、监事及高级管理人员发出。（三）本次董事会会议于2017年1月9日以通讯方式召开。（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际收到有效表决票9张。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；1、同意提名刘让为公司第六届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票2、同意提名胡刚为公司第六届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票3、同意提名敖兵为公司第六届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票4、同意提名邵惠玲为公司第六届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票5、同意提名王慧玲为公司第六届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票6、同意提名侯晓勤为公司第六届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票公司第五届董事会任期已满，为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会同意提名刘让、胡刚、敖兵、邵惠玲、王慧玲、侯晓勤为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述人员简历详见附件。（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》；1、同意提名牛耕为公司第六届董事会独立董事候选人；表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票2、同意提名倪晓滨为公司第六届董事会独立董事候选人；表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票3、同意提名罗瑶为公司第六届董事会独立董事候选人。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票公司第五届董事会任期届满，为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会同意提名牛耕、倪晓滨、罗瑶为公司第六届董事会独立董事候选人。上述人员简历详见附件。经公司董事会提名委员会审查，上述议案一、议案二的董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，具备法律法规所要求的独立性。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。此两项议案尚须提交 2017 年第一次临时股东大会审议。经公司独立董事认真审阅，公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的个人履历等资料，认为公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并具备履行相关职责的任职条件及工作经验；公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职条件，同意公司董事会向股东大会提名刘让、胡刚、敖兵、邵惠玲、王慧玲、侯晓勤为公司第六届董事会非独立董事，倪晓滨、牛耕、罗瑶为公司第六届董事会独立董事。（三）审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票上述内容详见临 2017-004 号《新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。特此公告。……[点击查看原文][查看历史公告]

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