公告日期：2017-01-10

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2017-003新疆天润乳业股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；（二）会议通知已于2017年1月4日以书面形式向全体监事（3名监事）；（三）本次监事会会议于2017年1月9日以通讯方式召开；（四）本次监事会应参加表决监事3名，实际收到有效表决票3张。二、监事会会议审议情况审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会推荐第六届监事会监事候选人：1、同意提名丁建新为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。2、同意提名梁春英为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。上述监事与经公司职工代表大会选举产生的公司职工代表监事陈滢（简历后附）共同组成公司第六届监事会，监事候选人简历参见附件。为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。公司第六届监事会监事任期为三年，任期届满可连选连任。此项议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。特此公告。新疆天润乳业股份有限公司监事会2017年1月10日附件：公司第六届监事会监事候选人简历丁建新，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，大学学历，高级政工师职称。2007年4月任新疆芳婷针纺织有限责任公司党委书记、董事长；2012年7月任农十二师国有资产经营有限责任公司工作；2013年6月任第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委委员、副总经理、工会主席；2016年10月任第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委书记。梁春英，女，汉族，1972年9月出生，中共党员，本科学历，高级政工师职称。2009年5月至2012年6月任兵团农十二师纪委监察局宣传教育室副主任；2012年7月至2014年7月任新疆天润生物科技股份有限公司党委委员、纪委书记；2014年8月至今任新疆天润乳业股份有限公司党委委员、纪委书记。陈滢，女，汉族，1985年10月出生，本科学历。2008年5月任乌鲁木齐燕宝汽车销售服务有限公司资金部职员；2013年5月任新疆天润生物科技股份有限公司上市办职员； 2013年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司职工代表监事。2014年4月至今任新疆天润乳业股份有限公司证券部副部长、证券事务代表。[点击查看原文][查看历史公告]

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