公告日期：2017-06-17

深圳市金证科技股份有限公司2017 年第五次临时股东大会会议议程会议时间：2017年6月19日下午14：00时会议地点：深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室主持 人：赵剑（董事长）序号 议程安排 报告人1 主持人讲话 赵剑2 审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 赵剑3 审议《关于公司债券发行方案的议案》 赵剑4 审议《关于控股子公司为公司发行债券提供反担保的议案》 赵剑5 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的 赵剑议案》6 审议《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》 赵剑7 选举监票人、投票表决、公布表决结果 赵剑8 宣读股东大会决议 赵剑9 宣读法律意见书 律师深圳市金证科技股份有限公司董事会二〇一七年六月十九日年第五次临时股东大会会议议案之一关于公司符合公开发行公司债券条件的议案各位股东及授权代表：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《深圳市金证科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会结合公司的实际情况，对照上述有关法律法规的、规范性文件中公开发行公司债券的各项规定，认为公司符合申请公开发行公司债券的有关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格，拟申请面向合格投资者公开发行公司债券。以上议案，请各位股东审议！深圳市金证科技股份有限公司董事会二一七年六月十九日年第五次临时股东大会会议议案之二关于公司债券发行方案的议案各位股东及授权代表：为进一步优化公司资产负债结构，拓宽融资渠道，满足资金需求，降低公司融资成本，公司本次拟申请发行公司债券，具体发行方案如下：一、 发行规模本次发行采取向合格投资者公开发行公司债券的方式，发行规模不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况在上述范围内确定。二、 债券票面金额及发行价格本次债券票面金额为100元，按面值平价发行。三、 债券利率及确定方式本次债券为固定利率债券，本次债券的票面利率将根据网下询价结果，由公司与主承销商根据相关规定及市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。四、 债券期限本次债券的期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限产品，也可以是多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司的资金需求情况确定。五、 募集资金用途本次债券的募集资金扣除发行费用后，拟……[点击查看原文][查看历史公告]

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