公告日期：2017-02-18

深圳市金证科技股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议议程会议时间：2017年2月20日下午14：00时会议地点：深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室主持 人：赵剑（董事长）序号 议程安排 报告人1 主持人讲话 赵剑2 审议：《关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任公司签署附条 赵剑件生效股份认购协议之终止协议的议案》3 审议：《关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任公司签署附 赵剑条件生效股份认购协议之终止协议涉及关联交易的议案》4 审议：《关于第四次调整公司非公开发行股票方案的议案》 赵剑5 审议：《关于第四次调整公司非公开发行股票预案的议案》 赵剑6 审议：《关于第三次调整本次非公开发行股票募集资金运用的 赵剑可行性报告的议案》7 审议：《关于第四次修订非公开发行股票摊薄即期回报对公司 赵剑主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》8 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 赵剑股票相关事宜有效期的议案》6 宣读法律意见书 律师深圳市金证科技股份有限公司董事会二〇一七年二月二十日年第二次临时股东大会会议议案之一关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任公司签署附条件生效股份认购协议之终止协议的议案各位股东及授权代表：经双方友好协商，公司同意终止与深圳前海联礼阳投资有限责任公司（以下简称“联礼阳”）于2016年4月8日签订的《深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》。经协商一致，公司拟与联礼阳签订《深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之终止协议》。因联礼阳为公司关联股东，本议案应回避表决。以上议案请各位股东审议！深圳市金证科技股份有限公司董事会二〇一七年二月二十日年第二次临时股东大会会议议案之二关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任公司签署附条件生效股份认购协议之终止协议涉及关联交易的议案各位股东及授权代表：根据公司《非公开发行A股股票预案（第三次修订版）》，公司本次非公开发行股票的发行对象之一深圳前海联礼阳投资有限责任公司（以下简称“联礼阳”）拟出资不超过人民币35,559.713万元认购本次发行的股份。截至2016年12月31日，联礼阳持有公司5.97%的股份，为公司的关联方。因公司拟调整本次非公开发行股票方案相关事宜，并拟与联礼阳签署《深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之终止协议》，上述事项构成关联交易。因联礼阳为公司关联股东，本议案应回避表决。以上议案请各位股东审议！深圳市金证科技股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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