公告日期：2016-01-23

股票代码：600446 股票简称：金证股份 公告编号：2016-016深圳市金证科技股份有限公司非公开发行A股股票预案二〇一六年一月公司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、本次非公开发行的相关事项已经公司第五届董事会2016年第一次会议决议通过。根据有关规定，本次发行方案尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准方可实施。2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为联礼阳、员工持股计划、飞鹏投资、韬蕴十号、湾流投资、泽浩基金、辉石盛世共7名特定对象。全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份，发行对象认购金额和认购数量如下：序号 认购对象 认购金额（万元） 认购数量（股）1 联礼阳 35,559.713 8,440,4732 员工持股计划 28,436.31 6,749,6593 飞鹏投资 60,000.00 14,241,6334 韬蕴十号 53,000.00 12,580,1095 湾流投资 41,725.977 9,904,1006 泽浩基金 30,000.00 7,120,8167 辉石盛世 25,278.00 6,000,000合计 274,000.00 65,036,790本次非公开发行股票的数量为65,036,790股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。3、2016年1月8日，联礼阳与赵剑、杜宣、李结义和徐岷波签订《股份转让协议》，受让赵剑、杜宣、李结义和徐岷波四人持有的金证股份49,830,390股。本次股权转让完成后，联礼阳将成为金证股份股东，持有公司49,830,390股，占公司发行前股份总数的6%（截至本预案出具日，联礼阳受让股份事宜正在办理过程中）。本次股权转让完成后，非公开发行完成前，赵剑持有本公司股票89,071,474股，占本公司总股本的10.72%；杜宣持有本公司股票89,311,762股，占本公司总股本的10.75%；李结义持有本公司股票85,411,265股，占本公司总股本的10.28%；徐岷波持有本公司股票79,972,928股，占本公司总股本的9.63%。本次股权转让及非公开发行完成后，公司总股本将增至895,543,290股。按本次非公开发行股票65,036,790股计算，本次非公开发行完成后，赵剑持有本公司股票89,071,474股，占本公司总股本的9.95%；杜宣持有本公司股票89,311,762股，占本公司总股本的9.97%；李结义持有本公司股票85,411,265股，占本公司总股本的9.54%；徐岷波持有本公司股票79,972……[点击查看原文][查看历史公告]

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