公告日期：2015-12-01

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2015-091深圳市金证科技股份有限公司2015年第十一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年11月30日(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 142、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 393,615,9193、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.39(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由董事长赵剑先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席4人，公司董事杜宣、独立董事杨健、张龙飞因公务无法亲自出席本次会议。2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事王侯因公务无法亲自出席本次会议。3、公司董事会秘书王凯、财务总监周永洪出席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于修改公司章程部分条款的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 393,612,819 99.99 2800 0.00 300 0.012、议案名称：《关于向银行申请综合授信的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 393,615,619 99.99 300 0.01 0 0.003、议案名称：《关于为控股子公司齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 393,614,119 99.99 1800 0.01 0 0.00(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 《关于修改公司章 15,000 82.87 2,80……[点击查看原文][查看历史公告]

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