公告日期：2017-09-20

深圳九有股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议资料2017年9月深圳九有股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议议程一、会议时间：现场会议时间：2017年9月29日下午13点30分网络投票时间：2017年9月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议地点：北京嘉里大酒店会议室三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式四、会议主持人：董事长朱胜英女士五、出席会议人员：1、截止 2017年9月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；2、本公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。六、会议议程：1、审议关于继续为控股子公司深圳博立信科技有限公司提供担保的议案；2、审议关于公司补选董事的议案；3、审议关于公司补选监事的议案。七、由公司股东及股东代表表决以上议案；八、请与会监事及股东代表检票、监票、统计投票结果，将表决结果提交律师；九、现场会议及网络投票表决情况汇总；十、宣读本次股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录；十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；十二、宣布本次股东大会结束。深圳九有股份有限公司董事会2017年9月29日关于继续为控股子公司深圳博立信科技有限公司提供担保的议案各位股东、股东代表：深圳博立信科技有限公司（以下简称“博立信”）为公司的控股子公司，公司持有其70%的股权。为继续支持博立信发展、满足其生产经营过程中的融资需要，公司拟继续为博立信提供总额不超过人民币2,000万元的银行融资授信担保，具体授信银行明细如下：银行名称 授信额度（万元）兴业银行深圳高新区支行 2,000民生银行深圳合市计高新区支行 2000万 2,000浦发银行深圳市龙华支行 2000万博立交信通正银在行与深兴圳业市银科行技积园极支推行进3融00资0 万授信工作。本次担保事项经公司董事民会生和银股行东深大圳会市批高准新后区，支授行权2博00立0 信万在人民币2,000万元授信额度范围浦内发，银具行体深调圳整市和龙确华认支兴行业银20行00的万授信额度(包括调整兴业银行以外的交其通他银银行行深)圳并市办科理技相园关支的行借3款00和0还万款事宜；授权公司办理具体的担保手续。此议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。请各位股东、股东代表审议。深圳九有股份有限公司董事会2017年9月29日关于公司补选董事的议案各位股东、股东代表：由于公司第七届董事会董事朱胜英女士、孔汀筠女士、朱炎新先生、郭连颇先生、冯国梁先生、张世明先生辞去公司董事的职务，根据公司章程的有关规定及公司董事会的提名，现增补的董事会候选人员如下：提名韩越先生、徐莹泱女士、李楠先生、李艳娟女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，盛杰民先生、郭君磊先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。