公告日期：2017-06-02

深圳九有股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料2017年6月深圳九有股份有限公司2016年年度股东大会会议议程一、会议时间：现场会议时间：2017年6月13日下午13点00分网络投票时间：2017年6月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议地点：北京昆仑饭店会议室三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式四、会议主持人：董事长朱胜英女士五、出席会议人员：1、截止 2017年6月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；2、本公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。六、会议议程：1、公司2016年度董事会工作报告；2、公司2016年度监事会工作报告；3、公司2016年年度报告及摘要；4、公司2016年度财务决算报告；5、公司2016年度利润分配预案；6、公司2016年度独立董事述职报告；7、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案；8、关于修改对外担保管理办法的议案9、公司2016年度内部控制评价报告的议案；10、公司2016年度内部控制审计报告的议案；11、关于修改公司章程的议案；12、关于修改董事会议事规则的议案；13、关于董事会换届选举的议案；14、关于监事会换届选举的议案。七、由公司股东及股东代表表决以上议案；八、请与会监事及股东代表检票、监票、统计投票结果，将表决结果提交律师；九、现场会议及网络投票表决情况汇总；十、宣读本次股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录；十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；十二、宣布本次股东大会结束。深圳九有股份有限公司董事会2017年6月13日深圳九有股份有限公司2016年度董事会工作报告各位股东、股东代表：2016年，公司董事会严格遵守《公司法》和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，围绕公司总体发展战略目标，规范运作，现就公司2016年度董事会工作情况作如下汇报：一、2016年董事会工作情况报告期内，公司控股子公司深圳博立信科技有限公司经过技术改造后手机摄像模组产能和产品档次明显提高，公司全资子公司深圳九有供应链服务有限公司的手机等电子行业相关的原材料采购及销售业务稳步增长，公司的经营状况明显改善，公司全年实现营业收入41,240万元，同比增长64.56%；利润总额1,474万元，归属于上市公司股东的净利润674万元，实现扭亏为盈。经过2015年重大资产重组后，公司的主营业务变更为手机摄像模组制造及销售。在此基础上，公司继续推进新的重大资产重组项目，启动了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》， 由于监管部门完善监管政策和加大监管力度，2016年6月2日，公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会通过；2016年7月21日，公司结合实际情况，召开董事会决定终止本次《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》。公司为进一步提升公司综合实力，增强盈利能力，公司拟通过实施新的重大……[点击查看原文][查看历史公告]

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