公告日期：2016-02-06

证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2016-022延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2016年2月1日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2016年2月5日在北京昆仑饭店召开。应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事6人，董事朱胜英女士委托董事朱炎新先生代为表决、独立董事朱莲美女士委托独立董事常小刚先生代为表决、独立董事冯国梁先生因工作原因未能参加此次会议。会议由副董事长李东锋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决通过了以下议案：1、关于变更公司名称的议案；2015年9月10日，公司召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了公司出售原有生产浆纸及化工产品资产，同时购买深圳博立信科技有限公司70%股权的议案。经过2015年第五次临时股东大会决议，公司经营范围变更为：物联网设备，电子产品，影像视觉技术、传感器及相关软硬件的设计、研究开发、制造、销售，计算机软件的制作和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务；投资顾问和投资管理等。因原公司名称已不足以体现公司经营范围和形象定位，为更全面、准确地体现公司战略和发展规划，公司名称由“延边石岘白麓纸业股份有限公司”（统一社会信用代码【912224007022676829】）变更为“润博科技股份有限公司”，公司英文名称由“Yanbian Shixian Bailu PapermakingCo.,LTD”变更为“ Runbo Technology Co.,LTD ”。（具体名称以工商核准登记为准）。此议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。2、关于修改公司章程部分条款的议案；详见《延边石岘白麓纸业股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》（临2016-023）。此议案尚需提请公司股东大会审议通过。表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。3、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案。同意于2016年2月24日召开公司2016年第二次临时股东大会,内容详见2016年2月6日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临2016－024公告。表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。特此公告延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会2016年2月5日[点击查看原文][查看历史公告]

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