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公告日期:2017-08-10
证券代码:600476 证券简称:湘邮科技 公告编号:2017-017湖南湘邮科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间:2017年8月9日(二) 股东大会召开的地点:北京金都假日酒店官园厅(北京市西城区北礼士路98号)(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数 9其中:A股股东人数 92、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 70,317,620其中:A股股东持有股份总数 70,317,6203、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 43.6565其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 43.6565(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,董事龚启华先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事8人,出席3人,董事徐茂君先生、邹龙赣先生,独立董事邓中华先生、李孟刚先生、王飞先生均因工作原因未能出席;2、 公司在任监事3人,出席1人,监事赵永祥先生、王忠国先生均因工作原因未能出席;3、 董事会秘书汪志刚先生出席会议;全体高管列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称:《关于选举董志宏同志为公司第六届董事会董事的议案》审议结果:通过表决情况:同意 反对 弃权股东类型票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)A股 70,307,520 99.9856 10,100 0.0144 0 0.0000(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)(%)《关于选举董志宏同志1 为公司第六 6,949,800 99.8548 10,100 0.1452 0 0.0000届董事会董事的议案》(三) 关于议案表决的有关情况说明无三、 律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所:湖南启元律师事务所律师:廖骅、赵国权2、律师鉴证结论意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。四、 备查文件目录1、湘邮科技2017年第一次临时股东大会决议;2、湖南启元律师……[点击查看原文][查看历史公告]
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