公告日期：2017-03-17

北京德恒律师事务所关于保利房地产（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:1000332017年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所关于保利房地产（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见德恒01F20160919-03号致：保利房地产（集团）股份有限公司根据贵公司要求和委托的事项，北京德恒律师事务所（以下简称“本所”或“我所”）就贵公司召开2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求，及《保利房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《保利房地产（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，出具本法律意见。在本法律意见中，本所仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本法律意见仅供见证贵公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。为出具本法律意见，我所委派律师列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与召开本次股东大会有关的文件和事实进行了核查 2017年第一次临时股东大会的法律意见和验证。在此基础上，我所对本法律意见出具之日及之前所发生的事实发表法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序贵公司于2017年2月28日召开2017年第2次临时董事会，董事会决议定于2017年3月16日召开2017年第一次临时股东大会。召开本次股东大会的公告已于2017年3月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登，并于同日在上海证券交易所的网站发布了公告。上述会议通知列明了本次股东大会的召开时间、现场会议的召开地点、提交会议审议的议案、现场会议登记办法及时间、参加网络投票的股东的身份认证与投票表决程序等。本次股东大会由贵公司董事会召集，并于2017年3月16日在广州市黄埔区科学城揽月路99号广州保利假日酒店2楼会议室召开，由贵公司董事长宋广菊女士主持。经审查，我所认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，程序合法。二、关于出席本次股东大会人员的资格出席本次股东大会会议的股东和代理人共计217人，所持有表决权的股份总数为7,307,792,979股，占贵公司股份总数11,858,441,061股的61.6252%。经审查，我所认为，参加本次股东大会人员的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。三、关于本次股东大会审议的议案本次股东大会审议了如下二项议案：1、关于统一注册发行多品种债务融资工具的议案2、关于修订《公司章程》的议案经审查，我所认为，提交本次股东大会进行表决的议案与上述召开本次股东大会公告的会议通知中列明的议案相一致。……[点击查看原文][查看历史公告]

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