公告日期：2016-12-22

保利房地产（集团）股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料（2016年12月）保利房地产（集团）股份有限公司2016年第二次临时股东大会须知根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。保利房地产（集团）股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议议程一、会议时间：现场会议召开时间：2016年12月29日，上午9:30网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议地点：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔18楼会议室网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台三、与会人员:（一）截至2016年12月20日（星期二）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；（二）公司董事、监事和高级管理人员；（三）公司聘请的律师；（四）公司董事会邀请的其他人员。四、主持 人: 董事长宋广菊女士五、会议议程：9:00 股东签到9:30 会议正式开始（一）报告股东现场到会情况（二）审议议案1、关于选举公司董事的议案2、关于修订《董事会议事规则》的议案3、关于修订《2015-2017年股东回报规划》的议案（三）投票表决和计票（四）与股东交流公司情况（五）宣读现场投票表决结果议案一关于选举公司董事的议案各位股东：公司董事朱铭新先生由于工作调整原因，已申请辞去公司第五届董事会董事及董事会战略委员会委员的职务。经公司第五届董事会第九次会议审议通过，根据公司第二大股东泰康保险集团股份有限公司推荐及公司控股股东保利南方集团有限公司提名，公司董事会推举邢怡女士（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至2018年5月27日。独立董事已对董事候选人邢怡女士的任职资格发表独立资格。请各位股东审议。保利房地产（集团）股份有限公司二一六年十二月二十九日邢怡，女，1970年出生，中国国籍，南开大学理学硕士，武汉大学EMBA。曾任平安保险（集团）股份有限公司资产运营中心基金投资部负责人，2003年加入泰康，历任泰康人寿保险股份有限公司（现更名为泰康保险集团股份有限公司）资产管理中心副总经理，泰康资产管理公司副总经理兼首席投资官、泰康保险集团股份有限公司助理总裁。现任泰康资产管理公司副总经理兼首席投资官、泰康保险集团股份有限公司副总裁。议案二关于修订《董事会议事规则》的议案各位股东：为进一步提升公司多元化业务投资决策的严谨性，充分保障公司股东利益，公司拟对现行……[点击查看原文][查看历史公告]

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