公告日期：2016-11-26

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-084关于认购股权投资基金暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、交易概述2016年11月24日，公司2016年第12次临时董事会审议通过了《关于认购股权投资基金的议案》，保利（天津）股权投资基金管理有限公司（以下简称“保利基金管理公司”）拟发起设立保利利民（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“保利利民基金”或“本基金”，暂定名），并认购1元人民币的普通合伙份额，基金规模30000.0001万元人民币，同意公司认购保利利民基金1亿元人民币的有限合伙份额，公司实际控制人中国保利集团公司（以下简称“保利集团”）及其他下属公司合计认购保利利民基金2亿元人民币的有限合伙份额。由于保利集团是公司实际控制人，保利利民基金的普通合伙人及各有限合伙出资人同受保利集团实质控制，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。在审议上述议案时，由3名非关联董事进行表决，关联董事宋广菊、张振高、彭碧宏、张万顺、朱铭新、刘平回避表决，独立董事已对上述关联交易发表独立意见。本次关联交易涉及的金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无须提交公司股东大会审议。二、关联方介绍（一）中国保利集团公司1、公司名称：中国保利集团公司2、企业类型：全民所有制企业3、住所：北京市东城区朝阳门北大街1号28层4、法定代表人：张振高5、注册资本：人民币20亿元6、主营业务：国际贸易、房地产开发、文化艺术经营、资源领域投资开发、民爆器材产销和爆破服务等。7、产权及控制关系情况：保利集团系国务院国有资产监督管理委员会管理的大型中央企业。截至本公告日，保利集团直接持有公司股票334,587,645股，占公司总股本2.82%，同时保利集团通过其全资子公司保利南方集团有限公司（以下简称“保利南方”）持有公司股票4,511,874,673股，占公司总股本38.05%，保利集团合计持有公司40.87%的股权。8、截至2015年12月31日，保利集团总资产5938.8亿元，净资产1370.8亿元。2015年，实现营业收入1676.4亿元，利润总额224.3亿元，净利润151.9亿元（以上财务数据均已经审计数）。（二）保利国际控股有限公司1、公司名称：保利国际控股有限公司（以下简称“保利国际”）2、企业类型：有限责任公司(法人独资)3、住所：北京市东城区朝阳门北大街1号26层4、法定代表人：王林5、注册资本：人民币1亿元6、主营业务：对制造业、资源、高科技、流通、服务领域的投资与管理；贸易代理；进出口业务；承包各类境外国际招标工程等。7、产权及控制关系情况：保利集团直接持有保利国际100%的股权，是保利国际的实际控制人。8、截至2015年12月31日，保利国际总资产373.3亿元，净资产100.2亿元。2015年，实现营业收入68.5亿元，利润总额-6.1亿元，净利润-6.6亿元（以上财务数据均已经审计数）。（三）保利置业集团有限公司1、公司名称：保利置业集团有限公司（以下简称“保利置业”）2、企业类型：有限责任公司(台港澳合资)3、住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路528号北塔26楼4、法定代表人：雪明5、注册资本：人民币22亿元6、主营业务：房地产投资、开发、经营，建造、出租、出售各类房屋；房地产经纪及相关咨询服务。7、产权及控制关系情况：保利置业集团有限公司是保利置业集团有限公司（证券代码0119.HK）的全资子公司，其实际控制人是保利集团。截至2016年6月30日，保利集团通过其全资子公司保利南方持有保利置业集团有限公司股票253,788,246股，占公司总股本6.93%；通过其全资子公司保利(香港)控股有限公司持有保利置业集团有限公司股票1,478,871,116股，占公司总股本40.39%；保利集团合计持有保利置业集团有限公司47.32%的股权，是保利置业的实际控制人……[点击查看原文][查看历史公告]

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